La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a confirmé qu'une action en justice contre le promoteur de crypto-monnaie Worawat Narknawdee, également connu sous le nom de « Acme Traderist », était en cours, a rapporté le Bangkok Post. Cette déclaration fait suite à un regain d'attention du public après que plus de 30 victimes présumées ont déposé de nouvelles plaintes contre lui cette semaine.
Plainte déposée auprès de la Division de la criminalité économique
Le secrétaire général adjoint Anek Yooyuen a déclaré que la SEC avait déposé une plainte pénale en mars 2023 contre Worawat et 1000X Limited, la société exploitant le site Web 1000x.live. Les deux hommes sont accusés d’avoir dirigé une entreprise de trading d’actifs numériques sans autorisation.
L'affaire a refait surface publiquement en début de semaine, lorsque les victimes présumées se sont adressées au Bureau central d'enquête pour déposer de nouvelles plaintes concernant des investissements liés à la plateforme 1000X.
Cela a suscité un examen minutieux renouvelé des médias et des médias sociaux et a amené la SEC à réaffirmer qu'elle avait déjà déposé une plainte pénale contre Narknawdee et 1000X Limited en 2023 et que l'affaire était désormais confiée aux procureurs.
Lire la suite : La Thaïlande rejoint les pays qui exonèrent l'impôt sur les plus-values cryptographiques, mais seulement pendant 5 ans
Les victimes affirment qu’elles ont été persuadées d’investir via la plateforme, les dommages étant estimés à 1,39 milliard de bahts. La police pense que Worawat a peut-être quitté la Thaïlande et s'est rendu aux Émirats arabes unis, où il aurait d'autres intérêts commerciaux.
La SEC prend des mesures pour protéger les investisseurs
Afin d'éviter de nouvelles pertes, la SEC a déclaré avoir demandé en juin dernier au ministère de l'Économie numérique et de la société de bloquer l'accès à la plateforme. Le régulateur a également exhorté le public à vérifier si une entreprise d’actifs numériques dispose d’une licence appropriée avant d’investir.
La SEC thaïlandaise a intenté plusieurs actions similaires contre des entreprises et des promoteurs de cryptographie sans licence ou fonctionnant de manière inappropriée au cours de l'année écoulée. Par exemple, il a décidé de bloquer l'accès à cinq bourses sans licence, dont Bybit, CoinEx, OKX, XT.com et 1000X, à partir de juin de l'année dernière, après avoir découvert qu'elles servaient des utilisateurs thaïlandais sans licence et a renvoyé ces cas à la Division de répression de la criminalité économique.
En janvier, la SEC a également déposé des plaintes pénales contre des individus qui auraient proposé des services de trading Worldcoin et des plaintes distinctes pour transactions cryptographiques de gré à gré non autorisées, citant à nouveau des violations de la loi sur les actifs numériques.
Plus récemment, en février, le régulateur a déposé une plainte contre un courtier local agréé, sa plateforme à l'étranger et ses dirigeants pour avoir prétendument exploité une bourse sans licence ciblant les clients thaïlandais, soulignant une répression plus large des activités transfrontalières et sans licence.
Cet article a été rédigé par Jared Kirui sur www.financemagnates.com.
Voir l’article original en anglais
