La SEC thaïlandaise porte plainte contre l’ancien PDG de Zipmex Thaïlande

La SEC thaïlandaise porte plainte contre l’ancien PDG de Zipmex Thaïlande

La Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise a porté plainte contre l’ancien PDG de Zipmex Thaïlande, Akarlap Yimwilai, l’accusant de corruption et de tromperie.

La SEC affirme que Yimwilai, au cours de son mandat de PDG d’août 2018 à novembre 2023, s’est livré à des activités frauduleuses, notamment en faisant de fausses déclarations et en dissimulant des informations vitales au public.

Transferts d’actifs trompeurs et informations incohérentes

Les allégations découlent d’une découverte faite par la SEC concernant le transfert des actifs des clients du Z Wallet de Zipmex Thaïlande vers des adresses numériques à l’étranger avant toute annonce officielle concernant les modifications des termes et conditions de la plateforme.

« Par conséquent, il est considéré que Zipmex Thaïlande a commis une fraude en présentant de fausses déclarations et en dissimulant la vérité qui devrait être révélée aux clients », a déclaré la SEC dans un rapport publié jeudi.

Cette action contredisait les informations précédemment fournies à ses utilisateurs par Zipmex Thaïlande, ce qui a amené la SEC à considérer qu’il s’agissait d’un comportement frauduleux.

Suite à cela, l’agence a déposé une plainte contre M. Yimwilai, qui était directeur et PDG de Zipmex Thaïlande, auprès du Bureau de la Division provinciale de répression de la criminalité, demandant de nouvelles poursuites judiciaires contre l’ancien PDG pour son rôle dans ces pratiques trompeuses.

Zipmex Thaïlande, qui est chargé de fournir des rapports sur les actifs des clients conformément à l’annonce de la SEC, a soumis des informations incompatibles avec les conclusions de l’inspection de l’agence.

En conséquence, la SEC a également souligné les implications juridiques potentielles de telles actions en vertu de l’article 88 de la loi sur les actifs numériques, qui concerne la saisie de fausses informations ou l’omission de détails cruciaux dans les comptes ou les documents d’une entité commerciale.

La SEC ordonne la suspension des services

À la lumière de ces développements, Zipmex Thaïlande a fait face à des sanctions réglementaires, la SEC ordonnant à la bourse de suspendre ses services de négociation et de courtage d’actifs numériques.

Les visiteurs du site Web de Zipmex Thaïlande sont accueillis par une annonce confirmant la suspension des services, tandis que l’application mobile a également été désactivée.

Zipmex, une plateforme d’échange de crypto-monnaie basée à Singapour, a été fondée en 2019 et a rapidement étendu ses opérations à toute l’Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, en Indonésie et au Vietnam. Dirigé par Marcus Lim, Zipmex a obtenu l’autorisation d’opérer en Thaïlande en 2020, autorisée par le ministère des Finances et la SEC.

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