La Securities and Exchange Commission des États-Unis a remporté son procès pour fraude contre la plateforme de cryptographie NanoBit Limited, près de deux ans après que l'agence l'a accusée d'avoir volé des centaines de milliers de dollars à au moins 18 investisseurs entre 2023 et 2024.
L'annonce de la SEC lundi est intervenue près de deux semaines après que le tribunal américain du district oriental de New York a rendu un jugement final contre quatre entités et deux individus liés à l'affaire de fraude NanoBit le 16 juin.
La SEC a allégué que les opérateurs de NanoBit se sont fait passer pour des professionnels de la finance dans des groupes WhatsApp pour inciter les investisseurs à déposer des fonds sur la fausse plateforme. Au lieu de cela, les fonds auraient été détournés vers les participants au programme, a indiqué la SEC.
Cette affaire est un autre exemple de la répression continue de la SEC contre la fraude liée à la cryptographie sous l'administration Trump, même si l'agence a assoupli son approche réglementaire à l'égard des sociétés de cryptographie et révisé ce qu'elle considère comme une offre de titres.
Le 29 mai, la SEC a accusé un Texas d'avoir dirigé un stratagème frauduleux qui aurait permis de récolter plus de 12 millions de dollars auprès d'environ 150 investisseurs en prétendant faussement utiliser des robots de trading alimentés par l'IA pour générer des rendements garantis.
En avril, la SEC a également accusé Donald Basile, responsable de la cryptographie, et deux sociétés qu'il contrôlait d'avoir levé environ 16 millions de dollars auprès de centaines d'investisseurs grâce à de fausses déclarations liées à un jeton cryptographique appelé Bitcoin Latinum.
Les auteurs de NanoBit condamnés à payer 5,4 millions de dollars
Le tribunal de New York a estimé que les accusés avaient violé les lois américaines sur les valeurs mobilières et a émis des injonctions permanentes à leur encontre, leur interdisant de se livrer à l'émission, à l'achat ou à la vente de titres.
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NanoBit a été condamné à payer une amende de 1,18 million de dollars, une restitution de plus de 532 000 dollars pour les gains mal acquis et des intérêts antérieurs au jugement de près de 81 200 dollars, totalisant près de 1,8 million de dollars.
Les filiales de NanoBit – Radiant Horizons, Sweet Karma et Zhao Deli – ont chacune été condamnées à payer une amende de 1,18 million de dollars, tandis que l'un des principaux orchestrateurs du projet, Jiajie Liu, a été condamné à payer environ 120 000 dollars de pénalités, de restitution et d'intérêts antérieurs au jugement.
Dans la plainte de septembre 2024, la SEC a allégué que les investisseurs de NanoBit avaient été sollicités sur les réseaux sociaux, comme Instagram, avant d'être ajoutés aux groupes WhatsApp.
Les investisseurs auraient vu un faux tableau de bord illustrant des rendements croissants, créant l'illusion que leurs fonds étaient en croissance.
Il aurait convaincu les investisseurs en affirmant à tort que sa filiale, NanobitUS Securities, était un courtier enregistré auprès de la SEC, tout en faisant également la promotion de fausses offres initiales de pièces (ICO) promettant des rendements substantiels.
Cependant, « aucune transaction n'a eu lieu sur la plateforme NanoBit et les fonds des investisseurs sont en fait allés aux participants au stratagème qui ont transféré plus de 2 millions de dollars sur des comptes bancaires à Hong Kong et détourné des centaines de milliers de dollars d'actifs cryptographiques des investisseurs », a affirmé le régulateur des valeurs mobilières.
La SEC a allégué que les investisseurs qui cherchaient à retirer des fonds avaient reçu des excuses et avaient été invités à payer des frais importants, tandis que d'autres avaient été exclus des groupes WhatsApp pour avoir remis en question la légitimité de la plateforme.
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