La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intensifié sa bataille juridique contre Binance.US, exhortant un tribunal de Washington à autoriser l’inspection des services de garde d’actifs de la bourse. Cette décision intervient alors que la SEC redouble d’allégations selon lesquelles Binance.US aurait été évasif avec les documents demandés.
Le dernier développement implique une ordonnance de protection, visant à contrer ce que l’échange qualifie d’« expédition de pêche » de la SEC, que Binance.US a demandé en juin. Cette affaire a été renvoyée devant le juge d’instance Zia Faruqui par la juge fédérale Amy Berman Jackson.
L’action en justice de la SEC contre Binance.US remonte à juin, lorsque l’organisme de surveillance réglementaire a intenté une action en justice contre Binance.US, sa société mère mondiale Binance Holdings et son fondateur Changpeng « CZ » Zhao.
La principale allégation était qu’ils exploitaient une bourse de valeurs sans licence, soulevant des inquiétudes quant à la protection des investisseurs et au respect de la réglementation. À la lumière des développements jusqu’à présent dans cette affaire, la SEC a avancé un argument convaincant en faveur de la nécessité de mener une inspection approfondie de Binance.US.
Un point de discorde majeur dans cette affaire juridique est la plateforme de garde de Binance, Ceffu, qui a été rebaptisée Binance Custody plus tôt cette année. La SEC a émis des soupçons selon lesquels Ceffu pourrait également servir Binance.US, facilitant potentiellement le transfert de fonds de clients américains à l’extérieur du pays.
« La SEC demande une ordonnance obligeant BAM à produire des documents et des communications concernant toute entité lui fournissant un logiciel de conservation de portefeuille et des services associés », indique le dossier, reflétant la frustration de la SEC face à ce qu’elle considère comme des réponses évasives et des récits changeants de la part de BAM.
La SEC a accusé Binance.US d’avoir fourni « des déclarations incohérentes sur des faits clés, de petites productions lentes de documents et d’informations, et d’avoir fait obstruction à des catégories entières d’informations qui pourraient probablement faire la lumière sur ses affirmations fragiles concernant la garde des actifs des clients ».
Cependant, Binance.US a mis en place une défense solide contre la SEC. Le 12 septembre, l’équipe juridique de la bourse a soumis des documents scellés en réponse à la requête en contrainte de la SEC, qualifiant bon nombre des demandes du régulateur de « déraisonnables » et de « excessivement lourdes ».
Binance.US fait face à une baisse drastique du volume des échanges
Pendant ce temps, des données récentes d’Amberdata sur The Tie Terminal ont révélé que le volume des échanges sur Binance.US avait chuté à seulement 5,09 millions de dollars, un contraste frappant avec les environ 230 millions de dollars enregistrés le 17 septembre 2022. Le point le plus bas de la bourse a été enregistré le 17 septembre 2022. Le 9 septembre, l’activité commerciale est tombée à seulement 2,97 millions de dollars.
De plus, Binance.US est aux prises avec une vague de départs de haut niveau puisque son responsable juridique, Krishna Juvvadi, et son directeur des risques, Sidney Majalya, ont récemment démissionné de leurs fonctions. Ce récent remaniement de la direction a suivi de près le récent départ du PDG Brian Shroder, survenu ce mois-ci au milieu d’un examen réglementaire accru entourant la bourse.
En juin, Finance Magnates a rapporté que des négociations avaient commencé entre Binance.US et la SEC, visant à empêcher un gel complet des actifs de la bourse. Ces négociations visaient à trouver un équilibre entre la protection des fonds des investisseurs et la possibilité pour la bourse de continuer à fonctionner sous surveillance réglementaire.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intensifié sa bataille juridique contre Binance.US, exhortant un tribunal de Washington à autoriser l’inspection des services de garde d’actifs de la bourse. Cette décision intervient alors que la SEC redouble d’allégations selon lesquelles Binance.US aurait été évasif avec les documents demandés.
Le dernier développement implique une ordonnance de protection, visant à contrer ce que l’échange qualifie d’« expédition de pêche » de la SEC, que Binance.US a demandé en juin. Cette affaire a été renvoyée devant le juge d’instance Zia Faruqui par la juge fédérale Amy Berman Jackson.
L’action en justice de la SEC contre Binance.US remonte à juin, lorsque l’organisme de surveillance réglementaire a intenté une action en justice contre Binance.US, sa société mère mondiale Binance Holdings et son fondateur Changpeng « CZ » Zhao.
La principale allégation était qu’ils exploitaient une bourse de valeurs sans licence, soulevant des inquiétudes quant à la protection des investisseurs et au respect de la réglementation. À la lumière des développements jusqu’à présent dans cette affaire, la SEC a avancé un argument convaincant en faveur de la nécessité de mener une inspection approfondie de Binance.US.
Un point de discorde majeur dans cette affaire juridique est la plateforme de garde de Binance, Ceffu, qui a été rebaptisée Binance Custody plus tôt cette année. La SEC a émis des soupçons selon lesquels Ceffu pourrait également servir Binance.US, facilitant potentiellement le transfert de fonds de clients américains à l’extérieur du pays.
« La SEC demande une ordonnance obligeant BAM à produire des documents et des communications concernant toute entité lui fournissant un logiciel de conservation de portefeuille et des services associés », indique le dossier, reflétant la frustration de la SEC face à ce qu’elle considère comme des réponses évasives et des récits changeants de la part de BAM.
La SEC a accusé Binance.US d’avoir fourni « des déclarations incohérentes sur des faits clés, de petites productions lentes de documents et d’informations, et d’avoir fait obstruction à des catégories entières d’informations qui pourraient probablement faire la lumière sur ses affirmations fragiles concernant la garde des actifs des clients ».
Cependant, Binance.US a mis en place une défense solide contre la SEC. Le 12 septembre, l’équipe juridique de la bourse a soumis des documents scellés en réponse à la requête en contrainte de la SEC, qualifiant bon nombre des demandes du régulateur de « déraisonnables » et de « excessivement lourdes ».
Binance.US fait face à une baisse drastique du volume des échanges
Pendant ce temps, des données récentes d’Amberdata sur The Tie Terminal ont révélé que le volume des échanges sur Binance.US avait chuté à seulement 5,09 millions de dollars, un contraste frappant avec les environ 230 millions de dollars enregistrés le 17 septembre 2022. Le point le plus bas de la bourse a été enregistré le 17 septembre 2022. Le 9 septembre, l’activité commerciale est tombée à seulement 2,97 millions de dollars.
De plus, Binance.US est aux prises avec une vague de départs de haut niveau puisque son responsable juridique, Krishna Juvvadi, et son directeur des risques, Sidney Majalya, ont récemment démissionné de leurs fonctions. Ce récent remaniement de la direction a suivi de près le récent départ du PDG Brian Shroder, survenu ce mois-ci au milieu d’un examen réglementaire accru entourant la bourse.
En juin, Finance Magnates a rapporté que des négociations avaient commencé entre Binance.US et la SEC, visant à empêcher un gel complet des actifs de la bourse. Ces négociations visaient à trouver un équilibre entre la protection des fonds des investisseurs et la possibilité pour la bourse de continuer à fonctionner sous surveillance réglementaire.
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