La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a porté des accusations de corruption et de tromperie contre Akarlap Yimwilai, l’ancien PDG de Zipmex Thaïlande, selon un communiqué officiel publié jeudi.
L’enquête de la SEC a révélé des irrégularités concernant les actifs des clients détenus dans le portefeuille Z de Zipmex Thaïlande. Il a été découvert que ces actifs avaient été transférés vers des portefeuilles numériques à l’étranger avant une annonce officielle concernant des changements dans les termes et conditions, contredisant les informations fournies par Zipmex Thaïlande aux régulateurs.
Dans sa déclaration, la SEC a affirmé que Zipmex Thaïlande s’était livré à un comportement frauduleux en présentant de fausses déclarations concernant la gestion des actifs des clients. Yimwilai a été PDG de Zipmex Thaïlande d’août 2018 à novembre 2023, comme l’indique son profil LinkedIn.
Zipmex Thaïlande opère comme une filiale de Zipmex, basée à Singapour, dirigée par Marcus Lim. La société a reçu l’approbation du ministère des Finances et de la SEC en 2020. Cependant, en réponse aux conclusions de la SEC, la commission a ordonné à Zipmex Thaïlande de suspendre ses services de négociation et de courtage d’actifs numériques. Un avis sur le site Web et l’application mobile de l’entreprise indique que les deux plates-formes ont été désactivées.
En outre, la SEC allègue que les rapports soumis par Zipmex Thaïlande étaient incompatibles avec les informations obtenues au cours de l’enquête. Par conséquent, la SEC a déposé une plainte officielle contre Yimwilai auprès du Bureau de la Division provinciale de répression de la criminalité, exhortant à envisager de nouvelles poursuites judiciaires.
🚨 La SEC thaïlandaise accuse l’ancien PDG de Zipmex Thaïlande, Akarlap Yimwilai, de fraude, alléguant une mauvaise gestion des actifs des clients et une tromperie. #ZipmexLes opérations ont été interrompues alors que les enquêtes se poursuivent.
-Satoshi Club (@esatoshiclub) 8 février 2024
Délais de conformité
Auparavant, la SEC avait ordonné à Zipmex Thaïlande de suspendre temporairement ses services de négociation et de courtage d’actifs numériques, comme l’a rapporté Finance Magnates. La décision a été prise après que Zipmex Thaïlande n’ait pas réussi à résoudre ses problèmes financiers et opérationnels malgré les avertissements. Après une période de correction de 15 jours, qui s’est terminée le 12 janvier 2024, le comité SEC a décidé le 1er février 2024 de prendre des mesures en raison des problèmes non résolus de Zipmex Thaïlande liés au maintien du capital, à la structure de l’entreprise et aux infractions potentielles impliquant la propriété des clients.
La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a porté des accusations de corruption et de tromperie contre Akarlap Yimwilai, l’ancien PDG de Zipmex Thaïlande, selon un communiqué officiel publié jeudi.
L’enquête de la SEC a révélé des irrégularités concernant les actifs des clients détenus dans le portefeuille Z de Zipmex Thaïlande. Il a été découvert que ces actifs avaient été transférés vers des portefeuilles numériques à l’étranger avant une annonce officielle concernant des changements dans les termes et conditions, contredisant les informations fournies par Zipmex Thaïlande aux régulateurs.
Dans sa déclaration, la SEC a affirmé que Zipmex Thaïlande s’était livré à un comportement frauduleux en présentant de fausses déclarations concernant la gestion des actifs des clients. Yimwilai a été PDG de Zipmex Thaïlande d’août 2018 à novembre 2023, comme l’indique son profil LinkedIn.
Zipmex Thaïlande opère comme une filiale de Zipmex, basée à Singapour, dirigée par Marcus Lim. La société a reçu l’approbation du ministère des Finances et de la SEC en 2020. Cependant, en réponse aux conclusions de la SEC, la commission a ordonné à Zipmex Thaïlande de suspendre ses services de négociation et de courtage d’actifs numériques. Un avis sur le site Web et l’application mobile de l’entreprise indique que les deux plates-formes ont été désactivées.
En outre, la SEC allègue que les rapports soumis par Zipmex Thaïlande étaient incompatibles avec les informations obtenues au cours de l’enquête. Par conséquent, la SEC a déposé une plainte officielle contre Yimwilai auprès du Bureau de la Division provinciale de répression de la criminalité, exhortant à envisager de nouvelles poursuites judiciaires.
🚨 La SEC thaïlandaise accuse l’ancien PDG de Zipmex Thaïlande, Akarlap Yimwilai, de fraude, alléguant une mauvaise gestion des actifs des clients et une tromperie. #ZipmexLes opérations ont été interrompues alors que les enquêtes se poursuivent.
-Satoshi Club (@esatoshiclub) 8 février 2024
Délais de conformité
Auparavant, la SEC avait ordonné à Zipmex Thaïlande de suspendre temporairement ses services de négociation et de courtage d’actifs numériques, comme l’a rapporté Finance Magnates. La décision a été prise après que Zipmex Thaïlande n’ait pas réussi à résoudre ses problèmes financiers et opérationnels malgré les avertissements. Après une période de correction de 15 jours, qui s’est terminée le 12 janvier 2024, le comité SEC a décidé le 1er février 2024 de prendre des mesures en raison des problèmes non résolus de Zipmex Thaïlande liés au maintien du capital, à la structure de l’entreprise et aux infractions potentielles impliquant la propriété des clients.