La SEC américaine a réaffirmé ses allégations de liens indéniables entre le fournisseur de portefeuille Ceffu et Binance dans sa récente requête contre BAM, la société mère de Binance.US.
Dans sa récente requête contre BAM, la société mère de Binance.US, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a réaffirmé que le fournisseur de portefeuille Ceffu entretenait des liens indéniables avec Binance. Ces allégations contredisent les affirmations antérieures de Binance dans des documents judiciaires.
Ce dossier expurgé réitère la position de la SEC selon laquelle le plaidoyer de Binance en faveur d’une ordonnance de protection pour se protéger de l’enquête de la SEC n’est pas fondé. En conséquence, l’organisme de réglementation des valeurs mobilières a fortement exhorté le tribunal à rejeter cette demande.
Binance avait initialement soumis cette demande au tribunal de district américain du district de Columbia le 14 août, qualifiant l’enquête de la SEC d’« expédition de pêche ». Dans ce dernier dossier, la SEC qualifie la réponse de Binance à son procès de juin de « un labyrinthe de distorsions ».
Dans un mémorandum déposé au tribunal la semaine dernière, le 14 septembre, les responsables de la SEC ont fait part de leurs inquiétudes concernant le portefeuille Ceffu. La SEC a déclaré que Ceffu « semble avoir le contrôle des actifs des clients ». Le portefeuille Ceffu est essentiellement la version renommée du portefeuille Binance.
Dans son dossier du lundi 18 septembre, la SEC américaine a répondu à la prétendue résistance de Binance à l’enquête de la SEC. L’organisme de réglementation des valeurs mobilières a noté :
« L’inspection limitée que la SEC a pu mener jusqu’à présent démontre le besoin urgent d’une inspection. [redacted] La Cour devrait ordonner l’inspection demandée par la SEC, comme indiqué dans sa requête en contravention.
Allégations de la SEC contre BAM
Le dossier déposé par la SEC le 18 septembre a délimité l’affirmation de BAM selon laquelle Binance n’est qu’un fournisseur tiers, fournissant des services logiciels de portefeuille analogues au fournisseur de services Internet de BAM. Par conséquent, selon BAM, il n’a pas connaissance des subtilités opérationnelles de Binance. À contre-courant, la SEC américaine a noté :
« Cependant, loin d’être un simple fournisseur de services inoffensif, Binance et BAM sont la propriété commune d’un autre défendeur dans cette action, un individu qui se considère en dehors de la compétence d’un tribunal. »
La SEC poursuit également les dépositions de l’ancien PDG de Binance.US, Brian Shroder, et de la directrice financière, Jasmine Lee. Binance.US a fait valoir que leur témoignage perturberait les activités de BAM. Le départ de Schroder, ainsi que d’importants licenciements, ont été annoncés le 13 septembre.
Les efforts de Binance pour restreindre les activités d’enquête de la SEC ont déclenché une série de dossiers judiciaires réciproques. Une audience prévue dans l’après-midi du 18 septembre, heure de Washington DC, devrait résoudre cette question.
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