La SEC accuse un influenceur crypto de ne pas avoir divulgué d’incitation à promouvoir un ICO non enregistré

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La Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre l’éminent influenceur crypto, investisseur et entrepreneur Ian Ballina pour une offre initiale de pièces (ICO) datant de 2018.

La SEC a accusé Ballina d’avoir acheté pour 5 millions de dollars de jetons SPRK à Sparkster Ltd. et d’avoir reçu 30 % de jetons bonus avant de commencer à en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Il n’a pas révélé qu’il avait reçu une incitation à promouvoir l’ICO, a accusé le régulateur dans son procès devant le tribunal fédéral d’Austin, au Texas, selon les médias rapports a dit.

Cas de la SEC contre Sparkster

Sparkster et son PDG Sajjad Daya ont fait la une des médias en 2018 et 2019 pour n’avoir jamais lancé les jetons SPRK pour lesquels ils avaient déjà levé 30 millions de dollars en ETH. Dans un développement intéressant, l’un des portefeuilles Sparkster de 2018 a été activé pour la première fois en mai 2022, et 14 200 jetons ETH ont été échangés contre 22,7 millions de dollars USDC.

Selon la déclaration de la SEC lundi, Sparkster Ltd. a levé 30 millions de dollars auprès d’environ 4 000 investisseurs dans une ICO non enregistrée entre avril et juillet 2018. La société et son PDG Sajjad Daya ont accepté de payer 35 millions de dollars dans un règlement pour résoudre les réclamations des investisseurs de pertes dues à l’offre SPRK non enregistrée, a-t-il ajouté.

La SEC a apparemment été sur la piste d’ICO non enregistrées trompant les investisseurs pendant le boom des ICO de 2017 et 2018. Elle a intenté des poursuites dans plusieurs affaires de ce type.

En février, l’agence a inculpé trois personnes pour avoir prétendument fraudé plus de 11 millions de dollars par le biais d’un ICO en 2018. Le célèbre acteur américain et spécialiste des arts martiaux Steven Seagal a été l’un des promoteurs de ce projet.

L’année dernière, la Commission a poursuivi trois sociétés du groupe Rivetz et le PDG de Rivetz Corp, Steven K. Sprague, pour avoir mené une ICO non enregistrée qui a levé 18 millions de dollars. La plainte de la SEC indique que les défendeurs ont offert et vendu des actifs numériques appelés jetons RvT au public, y compris des investisseurs américains, entre juillet et septembre 2017.

Le rôle de Ian Balina dans l’échec de l’ICO

Ian Ballina, 33 ans, se décrit comme un « investisseur, entrepreneur, conférencier et auteur de renommée mondiale » sur son site Web et prétend détenir une maîtrise en informatique. Il a également travaillé avec IBM Watson en tant que data scientist. Ballina est la fondatrice et PDG de Token Metrics, « une plate-forme d’analyse de données pour la cryptographie qui aide les investisseurs à tirer parti de l’apprentissage automatique pour devenir des investisseurs plus intelligents ».

En 2017, Ballina a utilisé l’analyse Token Metrics pour les investissements cryptographiques qui ont vu son fonds de 20 000 $ gonfler dans un portefeuille de 5 millions de dollars d’actifs cryptographiques, informe-t-il sur son site.

Son site Web porte également son Réponse à la SEC, où il réfute les accusations comme « sans fondement ». Il appelle son investissement dans SPRK « un achat de prévente privé » et un bonus de 30% comme une « remise basée sur le volume par rapport au prix de vente public ».

Ballina défend

Ballina se défend des accusations de la SEC dans sa soumission au tribunal, où il décrit les allégations faites par le régulateur comme « un effort infondé basé sur de multiples idées fausses sur les faits et le droit… ». Des extraits de la soumission sont disponibles sur le site Web de Ballina. Il a également publié son la défense arguments via son compte Twitter.

« Nous sommes prêts à combattre ces accusations frivoles devant la Cour suprême des États-Unis », a déclaré son équipe juridique sur le site Web de Ballina.

Il nie les accusations selon lesquelles il aurait investi 1,2 million de dollars dans SPRK et a indiqué qu’il n’avait investi que 106 915,50 dollars et, comme d’autres investisseurs dans le stratagème, lui aussi avait été victime de fraude.

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