Résumé complet :
- La SEC a accusé les frères Jonathan et Tanner Adam d'avoir monté une escroquerie cryptographique Ponzi de 60 millions de dollars
- Le stratagème aurait impliqué un faux robot de trading de crypto-monnaies promettant des rendements mensuels de 13,5 %
- Plus de 80 investisseurs ont été impactés entre janvier 2023 et juin 2024
- Les frères auraient utilisé les fonds des investisseurs pour des achats personnels, notamment un condo de 30 millions de dollars.
- La SEC a obtenu le gel d'urgence des avoirs des frères et de leurs sociétés
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé les frères Jonathan et Tanner Adam d'avoir exploité une escroquerie de type Ponzi de 60 millions de dollars qui a escroqué plus de 80 investisseurs.
Le programme, qui s'est déroulé de janvier 2023 à juin 2024, aurait impliqué un robot de trading de crypto-monnaie inexistant qui promettait des rendements allant jusqu'à 13,5 % par mois.
Selon la plainte de la SEC, déposée le 26 août 2024 auprès du tribunal de district américain du district nord de Géorgie, les frères Adam ont déclaré aux investisseurs que Jonathan avait créé un « bot » fonctionnant sur une plateforme de trading d'actifs cryptographiques.
Ce robot est censé identifier des opportunités de trading d'arbitrage, permettant l'achat et la vente simultanés d'actifs pour exploiter de petites différences de prix entre les marchés.
Les frères ont affirmé que les fonds des investisseurs seraient utilisés dans un pool de prêts pour financer des « prêts flash » pour ces transactions d’arbitrage via des contrats intelligents.
Ils ont assuré aux investisseurs que leurs fonds étaient en sécurité, sauf en cas d'effondrement du marché mondial. Cependant, la SEC affirme qu'aucun pool de prêts de ce type n'existait.
Un schéma de Ponzi classique
Au lieu d'investir les fonds promis, les frères Adam sont accusés d'avoir utilisé des millions de dollars d'argent des investisseurs pour verser des dividendes aux investisseurs existants dans le cadre d'une escroquerie de type Ponzi classique. Ils auraient également utilisé des sommes importantes pour financer des dépenses personnelles somptueuses.
Tanner Adam est accusé d'avoir utilisé des fonds d'investisseurs pour effectuer des acomptes et des versements sur un condominium de 30 millions de dollars à Miami. Jonathan Adam aurait dépensé au moins 480 000 dollars d'argent d'investisseurs en voitures, camions et véhicules de loisirs.
La SEC affirme que sur les 61,5 millions de dollars levés, 53,9 millions de dollars ont été utilisés à mauvais escient pour des gains personnels, des paiements d'intérêts, des commissions de recherche et le retour du capital à certains investisseurs.
La plainte allègue également que Jonathan Adam a falsifié ses antécédents pour gagner la confiance des investisseurs. Il aurait omis de révéler qu'il avait déjà été reconnu coupable de trois chefs d'accusation de fraude en valeurs mobilières.
En réponse à cette fraude présumée, la SEC a obtenu le gel d'urgence des avoirs de Jonathan Adam, Tanner Adam et de leurs entités respectives, GCZ Global LLC et Triten Financial Group LLC. Ces gels d'avoirs visent à empêcher une nouvelle dispersion des fonds des investisseurs.
Justin C. Jeffries, directeur adjoint chargé de l'application de la loi au bureau régional d'Atlanta de la SEC, a déclaré : « La SEC utilisera tous les outils à sa disposition pour arrêter ceux qui exploitent l'engouement suscité par les nouvelles technologies pour escroquer les investisseurs. »
La plainte de la SEC accuse les frères Adam et leurs sociétés d'avoir violé les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
L'agence demande des injonctions permanentes, la restitution des gains mal acquis avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles contre les défendeurs.
Au moment de l'annonce de la SEC, il ne restait qu'environ 400 000 $ de fonds d'investisseurs sur les comptes officiels associés au projet.
L'enquête a été menée par le bureau régional d'Atlanta de la SEC, avec Melissa J. Mitchell et Krysta M. Cannon à la tête des efforts sous la supervision de Matthew F. McNamara et Justin C. Jeffries.