La SEC a inculpé 17 personnes pour leur implication dans un stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars ciblant principalement des investisseurs latinos par l’intermédiaire de la soi-disant CryptoFX LLC.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre 17 personnes impliquées dans une combine à la Ponzi de 300 millions de dollars, ciblant principalement des investisseurs latinos aux États-Unis et dans deux autres pays.
Le programme, tel que détaillé dans un communiqué de presse publié le 14 mars, aurait été opéré depuis Houston, au Texas, ciblant plus de 40 000 investisseurs dans 10 États et deux pays étrangers avec des promesses de richesse substantielle grâce à une cryptographie « sans risque » et « garantie ». et les investissements en devises.
Cette action de la SEC fait suite à sa précédente intervention d’urgence en septembre 2022, qui avait interrompu les opérations de CryptoFX et impliqué ses personnalités clés, Mauricio Chavez et Giorgio Benvenuto.
Selon l’enquête, les 17 personnes inculpées, originaires du Texas, de Californie, de Louisiane, de l’Illinois et de Floride, sont accusées d’avoir orchestré le réseau CryptoFX et d’avoir attiré des investisseurs avec des rendements potentiels allant de 15 % à 100 %. Cependant, les fonds prétendument alloués au trading ont plutôt été utilisés « pour payer des commissions et des bonus à eux-mêmes et aux investisseurs, et pour financer leur propre style de vie », explique la SEC.
La SEC a porté diverses accusations contre les accusés, les accusant d’avoir enfreint les règles liées à la fraude, d’avoir enregistré des titres, de s’être enregistré en tant que courtier et de protéger les lanceurs d’alerte. Deux des accusés, Luis Serrano et Julio Taffinder, ont accepté les jugements définitifs sans admettre ni nier leur culpabilité, a noté la SEC. Ils ont accepté de payer un total de plus de 68 000 $ en pénalités, restitutions et intérêts.
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