TLDR :
- La répression des saisies de crypto par le FBI marque l’une des plus grandes confiscations de crypto de l’histoire des États-Unis.
- Les autorités ont lié la saisie de 127 000 bitcoins au réseau frauduleux du PDG de Prince Holding Group, Chen Zhi.
- L’Opération Blackout a démantelé des complexes frauduleux dans toute l’Asie et a libéré près de 2 000 travailleurs victimes de trafic.
- IC3 a signalé 72 000 plaintes pour fraude cryptographique en 2025, avec des pertes totales dépassant 7,5 milliards de dollars.
Le FBI a saisi environ 8 milliards de dollars de crypto-monnaies dans le cadre d'une vaste opération internationale. répression des composés frauduleux.
Les autorités ont également arrêté des centaines de suspects liés à des réseaux coordonnés de fraude et de blanchiment d’argent. L’opération s’est étendue à toute l’Asie, au Moyen-Orient et à certaines parties de l’Afrique, ciblant les infrastructures du crime organisé.
Les responsables ont lié l’affaire à l’une des plus grandes confiscations de crypto-monnaie de l’histoire de l’application des lois aux États-Unis.
La répression des saisies cryptographiques du FBI cible les réseaux frauduleux de 8 milliards de dollars
La répression des saisies cryptographiques du FBI s'est concentrée sur plus de 127 000 bitcoins liés à Chen Zhi, selon Fox News rapport. Les actifs ont porté le total de la crypto récupérée à plus de 8 milliards de dollars au moment de la saisie.
Les valorisations pourraient avoir dépassé 15 milliards de dollars lors des précédents sommets du marché. Les responsables ont décrit cette action comme une étape historique en matière de récupération d’actifs.
Chen Zhi dirige le groupe Prince Holding, basé au Cambodge, que les autorités accusent de mener des opérations frauduleuses à grande échelle. Les accusations fédérales comprennent la fraude électronique et le complot visant à blanchir de l'argent.
Les enquêteurs affirment que le réseau exploitait des complexes surveillés ciblant les victimes mondiales d'arnaques en ligne. Les forces de l’ordre continuent d’élargir les enquêtes financières connexes.
Les autorités ont également lié l’Armée démocratique karen bienveillante à des activités frauduleuses au Myanmar. Le groupe armé opère dans des régions en conflit et fait face à des sanctions américaines pour sa participation antérieure à des fraudes.
Les autorités le classent comme une organisation criminelle transnationale liée au vol cybernétique. Les enquêteurs ont signalé ses liens avec des Réseaux du crime organisé chinois.
La saisie fait partie d’une campagne plus large de lutte contre les systèmes frauduleux coordonnés basés sur la cryptographie. Les agences ont déclaré que ces réseaux combinent des escroqueries numériques et des opérations de travail forcé.
Plusieurs juridictions ont soutenu les efforts de traçage des actifs et d’identification des portefeuilles cryptographiques. L’ampleur des fonds récupérés met en évidence la nature industrielle de l’économie frauduleuse.
L’opération Blackout expose les pipelines mondiaux de fraude et de trafic de cryptomonnaies
L’Opération Blackout a coordonné plusieurs actions coercitives, notamment Zephyr Exodus, Sand Dollar et Haochen. Ces opérations ciblaient des complexes frauduleux opérant en Asie et au Moyen-Orient.
Les autorités ont saisi d'autres actifs cryptographiques et démantelé les filières de recrutement utilisées par les groupes criminels. Les responsables ont déclaré que la campagne avait perturbé l'infrastructure de fraude transfrontalière.
Le FBI a rapporté avoir libéré près de 2 000 travailleurs victimes de trafic lors de raids coordonnés contre des installations frauduleuses. Les victimes étaient souvent recrutées sur la base de fausses promesses d’emploi, puis contraintes à se lancer dans des opérations frauduleuses.
L'Internet Crime Complaint Center a enregistré environ 72 000 plaintes pour fraude en 2025. Les pertes signalées ont dépassé 7,5 milliards de dollars, les responsables mettant en garde contre une sous-déclaration.
Les enquêteurs se sont associés à Starlink pour suivre les terminaux utilisés dans les communications composées frauduleuses. Cette coopération a conduit à la suspension de plus de 7 000 terminaux au Myanmar.
Les autorités ont déclaré que les groupes criminels utilisaient des liaisons satellite pour échapper aux systèmes de surveillance traditionnels. La perturbation a affaibli plusieurs pôles de fraude actifs dans la région.
L’opération Level Up s’est concentrée sur l’identification des victimes et la prévention de la fraude dans les programmes d’investissement cryptographique. Le FBI a alerté environ 8 935 victimes qui ont été, sans le savoir, exposées à des escroqueries.
Les autorités ont estimé que l'intervention avait permis d'éviter des pertes d'environ 562 millions de dollars. Le programme vise à réduire l'exposition à des volumes élevés réseaux de fraude cryptographique.
Voir l’article original en anglais
