Le procureur général de Russie a désigné la bourse ukrainienne de crypto-monnaie WhiteBit comme une « organisation indésirable ». Ils l'accusent de faciliter les transferts illégaux de fonds hors de Russie et de financer les forces armées ukrainiennes.
La désignation s'étend également à la société mère de WhiteBit, W Group, et à toutes les entités affiliées, interdisant ainsi leurs opérations en Russie.
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La Russie s’oppose à WhiteBit dans l’escalade de la répression de la guerre cryptographique
Les médias locaux rapportent que, selon les autorités russes, la direction de WhiteBit a transféré environ 11 millions de dollars en Ukraine depuis 2022, dont près de 900 000 dollars destinés à l'achat de drones.
Le bureau du procureur général affirme en outre que la plateforme a fourni un soutien technique à United24, la plateforme de dons cryptographiques soutenue par l'État ukrainien.
Ils se seraient également livrés à des « stratagèmes parallèles » visant à retirer des fonds de Russie et à mener d’autres activités illicites.
Fondée en 2018 par des entrepreneurs ukrainiens, WhiteBit revendique une base d'utilisateurs actifs supérieure à 8 millions et des volumes de transactions au comptant quotidiens de 11 milliards de dollars, les transactions à terme atteignant jusqu'à 40 milliards de dollars.
Malgré sa portée internationale, la plateforme est désormais confrontée à d'importantes restrictions en Russie dans un contexte réglementaire de plus en plus strict.
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L'action contre WhiteBit coïncide avec les efforts accélérés de la Russie pour formaliser la réglementation de la cryptographie. Selon les médias locaux, la Banque de Russie a défini de nouvelles exigences en matière de licences pour les bourses de crypto-monnaie et les dépositaires numériques, promettant des licences plus simples pour les plateformes qui ne négocient pas de titres.
Les banques et les courtiers souhaitant opérer avec des crypto-monnaies seront confrontés à des exigences prudentielles particulières pour atténuer les risques pesant sur les activités de TradFi.
Ekaterina Lozgacheva, directrice du département de développement stratégique du marché financier de la Banque de Russie, a souligné que le régulateur vise à faciliter la vente de crypto-monnaies extraites tant au niveau national qu'à l'étranger. Dans le même temps, des sanctions seraient prévues pour les intermédiaires se livrant à des activités illégales.
Ces mesures devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2027, une fois que les modifications de la législation russe sur la cryptographie seront finalisées.
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La Russie propose des limites strictes aux investissements cryptographiques
Dans le cadre du cadre proposé, les investisseurs non professionnels seraient autorisés à investir dans les monnaies numériques, mais dans des limites annuelles strictes.
Actuellement, la Banque centrale propose un plafond de 300 000 roubles par an et par intermédiaire. Le ministère des Finances a toutefois indiqué que ce chiffre pourrait être ajusté.
Le vice-ministre des Finances Ivan Chebeskov a déclaré que toute proposition du marché visant à relever ce seuil serait étudiée. Cela reflète une intention plus large d’équilibrer l’accès des investisseurs avec des garanties financières.
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Le ministre des Finances Anton Siluanov a exprimé son soutien au plan. Il a indiqué que l'accès non professionnel devrait être limité aux plateformes officiellement enregistrées et soumis à des limites d'investissement.
« Pour minimiser les risques, la banque centrale et moi-même prévoyons de limiter le volume de ces transactions et investissements sur le marché de la cryptographie », ont rapporté les médias locaux citant Siluanov.
Il a noté que le projet de loi réglementant les monnaies numériques devrait être soumis à la Douma d'État au premier semestre 2026.
La répression contre WhiteBit met en évidence la surveillance croissante par la Russie des flux cryptographiques, en particulier dans un contexte de tensions géopolitiques avec l'Ukraine.
Alors que les autorités renforcent leur contrôle sur les intermédiaires cryptographiques et établissent des responsabilités juridiques claires, les plateformes opérant au-delà des frontières pourraient être confrontées à des risques opérationnels et juridiques croissants sur le marché russe.