La Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis a soumis le 29 août un dossier judiciaire scellé et potentiellement à fort impact dans son affaire contre Binance.
Le dépôt en question représente la requête scellée de la SEC autorisant le dépôt d’un document sous scellés. Il comprend également 36 pièces jointes, dont des déclarations des avocats de la SEC, Jennifer Farer et Matthew Scarlato.
Bien que la nature de la requête et les documents que la SEC prévoit de soumettre soient expressément gardés privés et ne soient pas accessibles au public, certains experts estiment que les documents déposés sont liés à des accusations criminelles en cours contre Binance.
John Reed Stark, ancien chef du bureau de la SEC chargé de l’application de la loi sur Internet, a écrit sur X (anciennement Twitter) :
« À mon avis… le dossier secret et extraordinaire de la SEC américaine, qui semble très complet, touche probablement à des allégations non publiques de blanchiment d’argent liées à Binance ou à d’autres comportements criminels potentiels. »
Plus précisément, Stark a suggéré que la SEC envisage de déposer des documents judiciaires sous scellés, car ces documents pourraient interférer avec ou révéler des détails sur une poursuite en cours au ministère américain de la Justice (DOJ). Des rapports aussi récents que le 7 août suggèrent que le DOJ envisage des accusations de fraude contre Binance.
Stark a déclaré que tout dépôt public de la SEC pourrait interférer avec les procédures secrètes du grand jury, les opérations d’infiltration ou les interactions avec les témoins et les dénonciateurs si l’une de ces activités est actuellement en cours de la part du DOJ.
Stark a également émis l’hypothèse que la SEC pourrait déposer des documents sous scellés si ces dépôts mettaient en danger un témoin ou une entreprise. Cependant, il a noté que cela aboutissait généralement à une expurgation partielle plutôt qu’à des documents entièrement scellés, ce qui rendait cette explication moins probable.
Les actions de Binance pourraient indiquer un dépôt de contenu
Stark a également noté que le fait que Binance choisisse de s’opposer à la motion de scellement pourrait indiquer la nature des dépôts. Si Binance ne s’oppose pas au dépôt – ce qui, selon Stark, est probable – les documents contiennent très probablement des informations incriminantes que Binance ne souhaite pas divulguer. Cependant, si Binance s’oppose au dépôt, celui-ci implique probablement le témoignage de témoins que Binance préférerait identifier publiquement.
Stark a conclu que la décision de la SEC de déposer des documents largement scellés est rare. Il a déclaré que la SEC ne l’avait pas fait au cours de ses 20 années au sein de l’agence.
La requête scellée de la SEC contre Binance pourrait être liée aux accusations du DOJ : un ancien responsable de la SEC est apparu en premier sur CryptoSlate.