La police thaïlandaise a découvert un système de blanchiment de crypto-monnaie dans le cadre duquel le portefeuille d'un suspect a traité plus de 122,5 millions de dollars provenant d'escroqueries amoureuses, dans le cadre d'une opération mondiale d'INTERPOL..
L'Opération First Light 2026 de l'organisation policière internationale s'est déroulée du 15 janvier au 30 avril. Elle ciblait les escroqueries par ingénierie sociale et le blanchiment d'argent qui les sous-tend.
INTERPOL affirme que la répression mondiale de la fraude a permis de découvrir 142 000 victimes
Selon le communiqué de presse, l'opération antifraude mondiale s'est étendue à 97 pays et territoires, aboutissant à l'arrestation de 5 811 suspects et à l'interception d'environ 293 millions de dollars de produits illicites.
Les enquêteurs ont identifié plus de 142 000 victimes et gelé 31 014 comptes bancaires liés à des activités frauduleuses. L'opération a également permis de résoudre 23 715 cas, tandis que les autorités ont émis 99 avis et diffusions.
INTERPOL a déclaré que l'opération a mis en évidence à quel point les escroqueries d'ingénierie sociale et la fraude financière sont devenues une menace transnationale importante, affectant les individus, les entreprises et les gouvernements du monde entier.
« Les escroqueries d'ingénierie sociale continuent de constituer une menace importante pour notre société. Les syndicats criminels exploitent la psychologie humaine pour manipuler leurs cibles, et aucune nation ne peut rester en sécurité à moins que tous les pays ne soient équipés et déterminés à riposter ensemble », a déclaré Tomonobu Kaya, directeur du Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption.
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Le blanchiment d’argent cryptographique au centre d’un balayage mondial
L'opération a également mis en lumière plusieurs cas significatifs découverts par les pays participants. En Thaïlande, la police a arrêté deux suspects liés à un système de blanchiment de crypto-monnaie qui détournait des fonds provenant d'escroqueries amoureuses.
Les opérateurs ont utilisé des échanges de jetons entre chaînes pour briser la trace entre les blockchains. Un suspect, âgé de 20 ans, contrôlait un portefeuille qui a traité plus de 122,5 millions de dollars en 10 mois, selon les enquêteurs.
Aux Palaos, les autorités ont expulsé 22 personnes liées à des centres d’escroquerie hôteliers qui s’appuyaient sur des sites de cryptographie et de jeux illégaux. L'application s'étendait à plusieurs pays.
En Eswatini, la police a arrêté 82 personnes et démantelé un réseau de jeux illégaux, de blanchiment et d'usurpation d'identité. Les autorités de Singapour et d'Oman ont utilisé I-GRIP pour bloquer un transfert de 6,6 millions de dollars lié à une escroquerie de compromission de courrier électronique professionnel.
Ces cas reflètent le rôle croissant de la cryptomonnaie dans les stratagèmes de fraude transfrontalière et de blanchiment d’argent. Ils soulignent également le recours croissant à la coopération internationale pour traquer les fonds illicites, démanteler les réseaux criminels et déjouer les escroqueries qui s’étendent à plusieurs juridictions.
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L'article La répression mondiale d'INTERPOL expose le blanchiment de crypto-monnaie derrière les escroqueries romantiques apparaît en premier sur BeInCrypto.
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