L'échange de crypto-monnaie Coinbase a déclaré avoir gelé plus de 3 millions de dollars de crypto-monnaie liés à une opération mondiale ciblant les réseaux d'escroquerie crypto-activés en Asie du Sud-Est.
L'opération faisait partie de la Disruption Week dirigée par la Scam Center Strike Force du ministère américain de la Justice, qui a réuni des entités gouvernementales et des industries privées pour lutter contre la fraude cryptographique ciblant les Américains.
« Cette opération est la preuve que les fraudeurs ne peuvent être arrêtés par une seule entreprise ou agence agissant seule », a déclaré Coinbase.
« Il a fallu que les plateformes sociales, les institutions financières, les fournisseurs de connectivité et les forces de l’ordre travaillent en étroite collaboration pour frapper ces réseaux à presque tous les maillons de la chaîne de fraude, les comptes en ligne, les flux financiers et l’infrastructure physique en même temps. »
L'opération a également impliqué Meta, Microsoft et Starlink, qui ont travaillé ensemble pour supprimer les serveurs et autres infrastructures d'hébergement liés aux réseaux frauduleux et perturber les activités criminelles sur plus de 1,4 million de comptes de réseaux sociaux et de messagerie, ce qui a conduit à plusieurs arrestations par le centre anti-cyberarnaque de la police royale thaïlandaise.
La fraude à l'investissement et l'abattage de porcs comptent parmi les formes de fraude les plus dévastatrices et les plus dynamiques sur le plan financier ciblant les Américains, a déclaré le ministère de la Justice. Le FBI a rapporté plus tôt ce mois-ci que les pertes des Américains dues aux escroqueries liées à la cryptographie et à l'IA en 2025 dépassaient 11 milliards de dollars, les escroqueries à l'investissement étant les plus dommageables.
Source: Procureur américain DC
« Nous savons que la cryptographie a parfois une réputation injuste lorsqu'il s'agit de financement illicite. La réalité est le contraire. La technologie Blockchain offre aux forces de l'ordre quelque chose que les systèmes financiers traditionnels ne peuvent souvent pas : un enregistrement transparent, immuable et permanent de chaque transaction », a ajouté Coinbase.
Parmi les autres membres de la coalition figuraient le FBI, les services secrets américains et des partenaires chargés de l'application des lois au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande.
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Meta a déclaré avoir partagé des « informations exploitables » de toutes les personnes impliquées, ce qui a aidé « à relier les points entre des informations disparates sur les plates-formes. L'effort collectif de ces entreprises technologiques a permis à l'opération de cibler et de perturber les criminels à presque tous les maillons de la chaîne de fraude ».
Les autorités du monde entier ont fortement ciblé les infrastructures frauduleuses cette année. En avril, la US Scam Center Strike Force et ses partenaires chargés de l'application des lois ont ciblé les centres d'escroquerie et gelé plus de 701 millions de dollars en crypto liés aux escroqueries à l'investissement.
Pendant ce temps, une répression internationale menée par la police de Dubaï contre les réseaux frauduleux a abouti à l'arrestation de 276 personnes et à la fermeture d'au moins neuf centres de fraude cryptographique.
Lors d'une autre action policière impliquant les autorités autrichiennes et albanaises, avec le soutien d'Europol et d'Eurojust, 10 personnes ont été arrêtées en relation avec trois centres d'escroquerie à Tirana, en Albanie.
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