- La police néerlandaise a arrêté un homme de 26 ans le 29 avril.
- L’arrestation est liée à l’arnaque au jeu cryptographique ZKasino qui coûte plus de 30 millions de dollars.
- La police a saisi 11,4 millions d’euros (12,2 millions de dollars) en crypto et autres actifs auprès du suspect.
La police néerlandaise a arrêté un homme de 26 ans dans le cadre d'une enquête policière autour de ZKasino. Le projet de cryptographie serait une arnaque au jeu cryptographique impliquant plus de 30 millions de dollars.
Un suspect d'arnaque à ZKasino arrêté
Selon le Service d'information et d'enquête fiscales (FIOD), les autorités ont arrêté l'individu le 29 avril, soupçonné de fraude, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. L'arrestation intervient après un tollé du public suite à des activités suspectes autour de la plateforme ZKasino.
Les autorités néerlandaises ont saisi plus de 11,4 millions d'euros (12,2 millions de dollars) d'actifs cryptographiques, de biens immobiliers et d'une voiture de luxe auprès du suspect, a annoncé le FIOD le 3 mai.
L'examen minutieux de ZKasino s'est intensifié à la mi-avril après que plusieurs échanges et plateformes de cryptographie, dont Ape Terminal, ont interrompu la cotation du jeton du projet au milieu d'allégations d'escroquerie.
FIOD indique qu'une enquête criminelle sur ZKasino a été lancée le 25 avril.
L’enquête sur la plate-forme de jeu cryptographique tourne autour d’un potentiel tirage au sort, avec plus de 30 millions de dollars investis par des personnes du monde entier. Les investisseurs ont été amenés à croire qu’ils recevraient un retour sur leur argent dans un délai de 30 jours.
Zkasino a levé 10 515 ETH auprès d'investisseurs en mars. Avant son lancement, ZKasino a attiré plus de 10 000 participants sur son pont de jetons $ZKAS.
Cependant, des signaux d'alarme ont été émis lorsque l'équipe a déplacé tous les ETH vers un compte de jalonnement du Lido et a modifié le contenu du libellé sur son site Web. Malgré une condamnation généralisée, les analystes de la sécurité soulignant un potentiel retrait de tapis, l'équipe de ZKasino on les appelait FUD et a affirmé que le lancement du projet serait mis en ligne.
Selon le FIOD, le suspect sera détenu pendant quatorze jours pour permettre des investigations plus approfondies.
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