La police nationale espagnole démantèle un violent réseau de vols de crypto-monnaie lié au Tren de Aragua

La police nationale espagnole réprime le groupe criminel lié au Tren de Aragua

La police nationale espagnole a démantelé une organisation qui ciblait des individus de premier plan détenant des bijoux, de l'argent liquide et des crypto-monnaie.

Jeudi, la police a révélé l'arrestation de 6 individus qui feraient partie de cette organisation liée au groupe criminel vénézuélien Tren de Aragua. La police nationale a ouvert une enquête sur ce groupe en août 2025, suite à un vol de maison à Madrid. En l'occurrence, 1,5 million d'euros en bijoux et montres et 1,3 million d'euros en crypto-monnaie ont été volés.

Certains des individus, déjà en garde à vue, ont été impliqués dans des vols similaires, où les victimes ont été attachées, bâillonnées et tenues sous la menace d'une arme pour les forcer à abandonner leur crypto et les avoirs en monnaie fiduciaire, en utilisant la violence continue comme outil pour atteindre ces objectifs.

Le rapport de police indique que dans un cas, alors qu'une victime résistait, un coup de feu a été tiré, mettant sa vie en danger.

Les agents ont indiqué que le groupe avait d'abord étudié ses cibles, sélectionnant uniquement des individus de premier plan qui étaient placés sous surveillance puis contraints de se rencontrer dans des appartements de vacances pour différentes raisons.

Le groupe est désormais confronté à l'appartenance à une organisation criminelle, à des vols violents, à des détentions illégales, à des fraudes et à des crimes contre la santé publique. L'emprisonnement de trois de ses membres a déjà été ordonné.

Tren de Aragua, une organisation criminelle d'origine vénézuélienne, a été pointée du doigt pour avoir intégré la cryptomonnaie dans ses outils criminels, notamment le vol de cryptomonnaies et le blanchiment d'argent cryptographique dans son portefeuille d'activités illicites.

Le Département d'État américain a qualifié Tren de Aragua d'organisation terroriste étrangère (FTO) et de terroriste mondial spécialement désigné (SDGT) en février 2025. En 2024, il a été sanctionné par l'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) pour blanchiment de fonds via la crypto-monnaie.

De plus, en juillet, les autorités chiliennes ont désarmé le sous-groupe associé « Tren del Mar », qui a blanchi plus de 13,5 millions de dollars, en s'inspirant de groupes comme le cartel de Sinaloa.