La police indienne enquête sur l'application de trading de crypto-monnaies « Datameer », qui aurait dupé au moins 700 habitants sur 10 millions de roupies.
Selon un rapport local, le programme promettait des rendements allant jusqu'à 50 % à des investisseurs sans méfiance à qui on avait dit que leurs fonds étaient investis dans des crypto-monnaies.
Une fois que les investisseurs ont transféré leur argent via la fausse application, celle-ci a été fermée et les escrocs ont disparu. Pendant la période où elle était active, l'escroquerie a réussi à duper les investisseurs à hauteur de plus de 10 millions de roupies indiennes (environ 119 000 dollars).
L'Inde a connu une forte hausse de la demande de crypto-monnaies malgré l'absence de réglementations solides et d'un régime fiscal punitif, le pays parvenant à occuper la première place dans l'indice mondial d'adoption des crypto-monnaies 2024 de Chainalysis. Cependant, cet appétit croissant pour les crypto-monnaies a ouvert la porte aux escrocs qui exploitent le battage médiatique.
L'application Datameer, qui aurait fait surface en avril 2024 et a été active pendant cinq mois, a réussi à attirer des investissements petits et grands, a noté le surintendant de police et chef de la Cyber Wing, Pankaj Kumar Rasgania.
« Les escrocs ont attiré des individus crédules via les réseaux sociaux, les encourageant à investir dans un système avec des promesses de rendements énormes dans un court laps de temps », a-t-il ajouté.
Les premières investigations suggèrent que les auteurs de l'application sont répartis dans tout le pays, et certains éléments laissent penser qu'ils auraient des liens avec Hong Kong. Les autorités travaillent actuellement en coordination avec les experts en cybersécurité des forces de police de tout le pays, et de plus amples informations seront divulguées au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête.
Ce type d'escroquerie suscite des inquiétudes en raison de ses liens potentiels avec d'autres pays, notamment la Chine. Des liens similaires ont déjà été mis en évidence dans d'autres affaires examinées par les autorités indiennes.
En mars dernier, la Direction de l’application des lois (ED) a déposé une plainte contre 299 entités, dont des personnes d’origine chinoise, en vertu des lois anti-blanchiment. Ces entités étaient liées à une application mobile appelée « HPZ Token », qui aurait dupé les investisseurs en leur promettant des rendements élevés grâce au minage de cryptomonnaies.
Dans un autre cas, des escrocs aux cryptomonnaies ont trompé un médecin en Inde en lui faisant transférer plus de 35 000 dollars dans le cadre d'une escroquerie de médicaments en colis. Les autorités ont découvert que les fonds volés avaient transité par plusieurs comptes bancaires, étaient échangés contre des cryptomonnaies et transférés vers des comptes en Chine et à Taiwan.