La police fédérale brésilienne démantèle un réseau de blanchiment d'argent cryptographique de 2 milliards de dollars lié au cartel du PCC

Le Brésil met fin au réseau de blanchiment d’argent crypto lié au PCC

La police fédérale brésilienne a lancé vendredi l'opération Exchange, ciblant une organisation criminelle de grande envergure liée au terroriste mondial spécialement désigné (SDGT) brésilien. Primeiro Comando da Capital (PCC)lequel a utilisé de la crypto-monnaie et de l'argent liquide pour blanchir des fonds illicites et les transférer de la Floride au Brésil.

L'opération, à laquelle ont participé 50 policiers, comprenait l'exécution de 13 mandats de perquisition et saisie et de 11 mandats d'arrêt temporaires dans des localités de l'État de São Paulo.

Selon les médias locaux, la police a rapporté que l'organisation avait utilisé « un système structuré pour déplacer des fonds via des transferts illicites de cryptomonnaies et le transport d'espèces.« 

Les autorités estiment que grâce à ce stratagème, ces criminels ont blanchi près de 2 milliards de dollars en mélangeant des transactions entre utilisateurs, des transactions bancaires importantes et des espèces. Néanmoins, aucune bourse n’a été identifiée comme impliquée dans ce stratagème, car les enquêtes sont toujours en cours.

Le 1er juillet, Victor Henrique de Oliveira Shimada et Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, deux suspects d'intégration de cette organisation, ont été désignés par l'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) aux côtés de trois sociétés brésiliennes et d'une société portugaise en raison de leurs liens avec le PCC.

A cette époque, le Département du Trésor américain avait déclaré que Shimada avait été « un maillon clé » pour ces opérations. Shimada a aidé à blanchir « plus de 30 millions de dollars de produits illicites générés dans et autour de plusieurs villes des États-Unis, en utilisant la crypto-monnaie pour rapatrier des fonds au Brésil au nom du PCC », » a allégué le bureau.

Alors que Nunes Henrique de Oliveira a été capturée, Shimada est désormais un fugitif. Le chef de la police fédérale, Andrei Rodrigues, a évoqué un manque de coordination entre la désignation de l'OFAC et l'opération Exchange, révélant que la police a dû exécuter ces mandats plus tôt que prévu.

« En fait, s'il n'y avait pas eu cette désignation, peut-être que le résultat aurait été différent et que nous aurions pu localiser cette personne. Notre enquête a été endommagée », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

L’administration Trump a désigné le PCC et le Comando Vermelho comme SDGT en mai, le secrétaire d’État Marco Rubio ayant déclaré que ces deux groupes « commandent des milliers de membres et ont orchestré des attaques brutales contre des policiers, des fonctionnaires et des civils brésiliens. »

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