La police de Hong Kong a arrêté 458 personnes en lien avec un vaste réseau de blanchiment d’argent du crime organisé. L’opération aurait mis fin à une opération contrôlée par la Triade qui utilisait des transactions cryptographiques pour laver les produits de 314 crimes.
Selon les médias locaux du 25 août, la récente série d’arrestations s’est déroulée sur dix-sept jours.
L’opération de blanchiment d’argent de la Triade a permis d’économiser 64,5 millions de dollars de revenus criminels
Au cours de cette période, la police de Hong Kong a arrêté 330 hommes et 128 femmes lors de 400 raids distincts à travers la ville. Les suspects comprenaient 423 Hongkongais et voyageurs en provenance de Chine continentale et d’ailleurs.
Dans le cadre de cette opération, les forces de l’ordre auraient intercepté plus de 16 millions de yuans (2,2 millions de dollars). Cependant, cela n’est rien comparé aux 470 millions de yuans (64,5 millions de dollars) qu’il est soupçonné de traiter.
Dans une déclaration rapportée par le South Shina Morning Post, le surintendant principal Lui Che-ho a déclaré que de nombreuses personnes arrêtées avaient été exploitées par les syndicats du crime organisé.
« Les syndicats criminels les ont attirés dans des activités de blanchiment d’argent avec des récompenses monétaires », a-t-il déclaré. « Ils ont reçu des centaines, voire des milliers de dollars chacun, mais ont dû fournir les détails des comptes bancaires utilisés pour traiter les fonds illégaux. »
Poursuivant, il a affirmé que le groupe blanchissait de l’argent sale en le retirant des comptes bancaires. Ils ont ensuite utilisé l’argent pour acheter des crypto-monnaies.
Hong Kong lutte contre le blanchiment d’argent tout en favorisant son secteur de la cryptographie
Les commentaires de Lui Che-ho soulignent la façon dont ces réseaux de blanchiment d’argent échangent souvent des monnaies fiduciaires contre des cryptomonnaies pour aider à cacher la trace des fonds illicites.
Les régulateurs du monde entier ont imposé des règles strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) aux entreprises qui s’occupent de cryptographie. Mais Hong Kong tente également de développer son secteur crypto. Et parfois, les deux objectifs peuvent sembler contradictoires.
Par exemple, la réglementation AML de Hong Kong exige que les banques effectuent des contrôles dits de diligence raisonnable sur leurs clients.
Mais en juin, le régulateur financier du territoire a envoyé une lettre aux prêteurs soulignant que les procédures de diligence raisonnable ne devraient pas imposer une « charge excessive » aux entreprises de cryptographie.
L’intervention a exercé une pression sur les prêteurs qui hésitent à prendre des sociétés de cryptographie comme clients en raison de problèmes de LBC. De grandes banques, dont Standard Chartered et HSBC, figuraient parmi les destinataires de la lettre.
Bien entendu, Hong Kong n’est pas le seul endroit où les règles AML constituent un défi pour les entreprises qui s’occupent de crypto-monnaie. Un rapport récent a révélé que les deux tiers de toutes les entreprises interrogées ont exprimé leurs inquiétudes quant à la possibilité de violer la réglementation AML.
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