La police fédérale du Brésil a arrêté une personne la semaine dernière dans le cadre d’un trafic massif de blanchiment d’argent, soupçonnée d’avoir transféré 2,6 milliards de dollars de produits illégaux via des actifs cryptographiques, a rapporté l’édition brésilienne de CNN.
L’individu a été arrêté le 7 janvier à l’aéroport de Guarulhos, à São Paulo, alors qu’il tentait de monter à bord d’un vol à destination de Dubaï, aux Émirats arabes unis. La personne vivait à Dubaï pour échapper aux actions de la police, les Émirats arabes unis n’ayant pas de traité d’extradition avec la plupart des pays occidentaux.
Comme le souligne le rapport, la personne arrêtée a reçu de l’argent sale au Brésil généré par le trafic de drogue et d’autres délits et l’a échangé contre des crypto-monnaies. Les produits illégaux ont ensuite été canalisés et transférés via les comptes de plusieurs sociétés écrans pour cacher leur origine.
L’une des sociétés écrans impliquées a géré 285 millions de dollars de profits sales en seulement dix mois. Aucun de ces produits n’a été déclaré au fisc.
« Il existe également des preuves que même vivant à l’étranger, il a continué à commettre des délits, après avoir identifié un compte bancaire appartenant à une entreprise appartenant à un intermédiaire et utilisé par lui pour recevoir et transférer des fonds », a déclaré la police fédérale du Brésil (traduit du portugais ).
Opération Colosse
L’arrestation faisait partie d’une enquête plus large lancée en 2022. Cette enquête visait à découvrir des cas d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent et d’autres associations criminelles liées au commerce de cryptomonnaies entre 2017 et 2021. Baptisée Opération Colossus, cette opération s’est étendue à plusieurs villes brésiliennes et États, dont Sao Paulo, Rio de Janeiro et Minas Gerais.
Bien que le secteur financier traditionnel adopte la cryptographie, avec la dernière approbation des ETF Bitcoin aux États-Unis, les monnaies numériques restent les préférées des criminels en raison de leur nature décentralisée. Au fil des années, les forces de l’ordre du monde entier ont arrêté et réprimé plusieurs opérations illégales à grande échelle utilisant la cryptographie.
L’année dernière, les deux fondateurs de la plateforme de mixage cryptographique Tornado Cash ont été inculpés aux États-Unis pour avoir aidé des criminels, notamment des pirates informatiques liés au groupe Lazarus, lié à la Corée du Nord, à blanchir plus d’un milliard de dollars de fonds illicites.
La police fédérale du Brésil a arrêté une personne la semaine dernière dans le cadre d’un trafic massif de blanchiment d’argent, soupçonnée d’avoir transféré 2,6 milliards de dollars de produits illégaux via des actifs cryptographiques, a rapporté l’édition brésilienne de CNN.
L’individu a été arrêté le 7 janvier à l’aéroport de Guarulhos, à São Paulo, alors qu’il tentait de monter à bord d’un vol à destination de Dubaï, aux Émirats arabes unis. La personne vivait à Dubaï pour échapper aux actions de la police, les Émirats arabes unis n’ayant pas de traité d’extradition avec la plupart des pays occidentaux.
Comme le souligne le rapport, la personne arrêtée a reçu de l’argent sale au Brésil généré par le trafic de drogue et d’autres délits et l’a échangé contre des crypto-monnaies. Les produits illégaux ont ensuite été canalisés et transférés via les comptes de plusieurs sociétés écrans pour cacher leur origine.
L’une des sociétés écrans impliquées a géré 285 millions de dollars de profits sales en seulement dix mois. Aucun de ces produits n’a été déclaré au fisc.
« Il existe également des preuves que même vivant à l’étranger, il a continué à commettre des délits, après avoir identifié un compte bancaire appartenant à une entreprise appartenant à un intermédiaire et utilisé par lui pour recevoir et transférer des fonds », a déclaré la police fédérale du Brésil (traduit du portugais ).
Opération Colosse
L’arrestation faisait partie d’une enquête plus large lancée en 2022. Cette enquête visait à découvrir des cas d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent et d’autres associations criminelles liées au commerce de cryptomonnaies entre 2017 et 2021. Baptisée Opération Colossus, cette opération s’est étendue à plusieurs villes brésiliennes et États, dont Sao Paulo, Rio de Janeiro et Minas Gerais.
Bien que le secteur financier traditionnel adopte la cryptographie, avec la dernière approbation des ETF Bitcoin aux États-Unis, les monnaies numériques restent les préférées des criminels en raison de leur nature décentralisée. Au fil des années, les forces de l’ordre du monde entier ont arrêté et réprimé plusieurs opérations illégales à grande échelle utilisant la cryptographie.
L’année dernière, les deux fondateurs de la plateforme de mixage cryptographique Tornado Cash ont été inculpés aux États-Unis pour avoir aidé des criminels, notamment des pirates informatiques liés au groupe Lazarus, lié à la Corée du Nord, à blanchir plus d’un milliard de dollars de fonds illicites.