La plus grande escroquerie cryptographique de l’Inde pourrait être plus importante que prévu (rapport)

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La plus grande fraude cryptographique de l’Inde à ce jour continue de fournir de nouveaux détails, étendant la taille et la portée de l’escroquerie même quatre ans après que l’affaire a été révélée pour la première fois.

Auparavant, la police estimait que l’escroquerie GainBitcoin impliquait environ 80 000 BTC, mais elle soupçonne maintenant que le nombre se situe entre 385 000 et 600 000, selon les médias. Même au taux actuel, 600 000 BTC valent plus de 12 milliards de dollars, soit près d’un billion d’INR.

Les rapports suggèrent également que le nombre de personnes trompées pourrait être de 100 000. Les plaintes à la police (First Information Report – FIR) déposées par des investisseurs qui ont perdu leur argent dans le cadre du programme MLM sont passées à 40. Jusqu’à présent, la police a détecté 60 000 identifiants d’utilisateurs et adresses e-mail.

Le cerveau de l’arnaque GainBitcoin, Amit Bhardwaj, est décédé d’un arrêt cardiaque en janvier de cette année.

Modèle commercial défectueux

Ce programme de marketing à plusieurs niveaux offrait un rendement mensuel de 10 % en bitcoin sur les investissements en BTC pendant 18 mois. Les investisseurs indiens et étrangers ont déposé leur BTC dans l’appât de rendements plus élevés. Mais étant donné le nombre limité de BTC, c’était un modèle commercial défectueux dès le départ qui a finalement fait faillite en 2018, laissant une longue traînée d’investisseurs trompés.

Au cours de l’enquête et de la procédure judiciaire prolongées, la Cour suprême de l’Inde a demandé une fois au procureur du gouvernement d’expliquer si le bitcoin est légal ou non en Inde – une question à laquelle les autorités ont jusqu’à présent évité de répondre directement.

Traçage des portefeuilles

La Direction de l’application de la loi indienne (ED) enquête sur l’affaire et a inculpé plusieurs membres de la famille d’Amit Bhardwaj, dont son père et son frère, pour leur implication présumée dans l’escroquerie. En mars, il a demandé à la Cour suprême de l’Inde de donner des instructions à l’un des principaux accusés et au frère d’Amit Bhardwaj pour qu’il donne accès à ses portefeuilles cryptographiques en donnant des noms d’utilisateur et des mots de passe.

Cependant, l’accusé a déclaré par l’intermédiaire de son avocat qu’il avait déjà fourni tous les détails à la police.

Mais les enquêteurs pensent que la famille Bhardwaj, y compris Ajay, a utilisé plusieurs portefeuilles pour collecter les dépôts BTC, et beaucoup d’entre eux doivent encore être retrouvés. Plus tôt ce mois-ci, l’ED a mené des raids dans six endroits à Delhi, dont certains liés aux avocats d’un cabinet d’avocats basé à Delhi.

Les médias ont révélé que l’ED avait confisqué plusieurs appareils électroniques et des documents cruciaux, suggérant que le nombre de personnes trompées par l’escroquerie GainBitcoin pourrait être supérieur à 100 000.

Des enquêteurs arrêtés

Plus tôt, CryptoPotato a rapporté que la police avait arrêté deux enquêteurs privés pour avoir volé quelque 1 100 BTC dans l’un des portefeuilles au cours de l’enquête dans cette affaire. Ils ont été embarqués pour assister la police dans l’enquête car les autorités ne disposaient pas de l’expertise nécessaire.

L’un des enquêteurs était un ancien policier du prestigieux service de police indien (IPS) qui avait pris une retraite volontaire et lancé une société d’enquête privée spécialisée dans la fraude à la crypto-monnaie.

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