L’organisme de surveillance du secteur financier américain avertit les individus de faire preuve de prudence avant d’accéder à la crypto-monnaie, citant la présence continue d’escrocs malveillants.
« Les entreprises membres qui cherchent à s’engager dans des activités liées aux actifs cryptographiques devraient identifier et relever les défis et les risques pertinents en matière de réglementation et de conformité », indique le rapport.
La FINRA déclare que la crypto est exposée à des « schémas de manipulation »
L’Autorité de régulation du secteur financier (FINRA) a publié son rapport annuel 2024 décrivant ses commentaires sur différents secteurs des exigences de déclaration du régulateur. Cela comprend la criminalité financière, les opérations de l’entreprise, la communication et les ventes, l’intégrité du marché et la gestion financière.
Cependant, cette année, la FINRA inclut également le développement des actifs cryptographiques.
Le rapport met en évidence l’implication continue de pirates informatiques malveillants et d’escrocs dans l’espace. De plus, ils expliquent qu’ils exploiteront des actifs à faible capitalisation boursière pour tromper les investisseurs.
« Les mauvais acteurs profitent de l’intérêt des investisseurs pour les actifs cryptographiques et la technologie blockchain en s’engageant dans des stratagèmes manipulateurs similaires à ceux qui existent sur le marché des actions, y compris ceux qui sont communément associés aux titres à bas prix. »
Cependant, le régulateur a souligné que les disparités entre les échanges centralisés et décentralisés peuvent également offrir un avantage aux acteurs malveillants.
« Des formes supplémentaires d’abus de marché impliquant des actifs cryptographiques peuvent résulter de différences dans la structure de leur marché », souligne le rapport.
Chainalysis a récemment attiré l’attention sur une escroquerie par phishing approuvée, répandue dans l’industrie de la cryptographie. Dans ce schéma, un acteur malveillant trompe la victime en lui faisant approuver une transaction blockchain malveillante.
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Volume annuel alarmant de vols de cryptomonnaies
Pendant ce temps, BeInCrypto a récemment signalé que la plateforme anti-arnaque Scam Sniffer avait révélé le volume alarmant de crypto volées en 2023. Cela était dû à des escroqueries par phishing de plus en plus sophistiquées.
« Au cours de l’année écoulée, Scam Sniffer a surveillé ces draineurs de portefeuille, volant près de 295 millions de dollars américains d’actifs à environ 324 000 victimes. »
Cependant, même si les attaques de piratage ont un impact généralisé, la communauté réagit généralement rapidement, généralement dans un délai de 10 à 50 minutes.
Pendant ce temps, Scam Sniffer note que les parachutages, le trafic organique, la publicité payante et les liens Discord détournés ne sont pas aussi faciles à détecter.
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