La Corée du Sud identifie 7,2 milliards de dollars drainés par les échanges cryptographiques

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Le chien de garde financier de la Corée du Sud, le Service de surveillance financière, a constaté que, depuis juin 2022, 7,2 milliards de dollars ont été drainés par des transactions de change « anormales », dont la plupart ont été transférées via des échanges de crypto-monnaie.

Selon un récent Bloomberg rapportles virements de Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank et sept autres banques du pays ont fait l’objet d’une enquête.

Rapports des médias locaux déclarer en outre que Les autorités sud-coréennes ont perquisitionné la Woori Bank basée à Séoul dans le cadre de l’enquête.

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L’enquête a révélé une opération de change suspecte effectuée par l’intermédiaire d’une banque commerciale. Il est actuellement présumé que le crime visait la « prime du kimchi », ce qui fait allusion au fait que le marché national de la monnaie virtuelle est plus cher qu’à l’étranger.

Le département des enquêtes anti-corruption du bureau du procureur du district de Daegu a déclaré que ses procureurs exécutaient un mandat de perquisition et de saisie pour le siège de la Woori Bank et enquêtaient sur l’un de ses employés, qui est accusé d’être impliqué dans des transferts de devises illégaux.

Bloomberg avait précédemment signalé que la Corée du Sud enquêtait sur Woori et Shinhan pour le transfert à l’étranger de 3,4 milliards de dollars de fonds.

L’enquête du bureau sud-coréen devrait se terminer fin octobre.

Autres conclusions de l’Accusation

Il a été constaté que la majorité des fonds ont été transférés à Hong Kong et que 82% des transferts ont été effectués en dollars américains.

Le Service de surveillance financière a également identifié 680 millions de dollars supplémentaires de transferts « anormaux ». Rapports locaux a également établi que les autorités avaient saisi 259,8 milliards de wons (184,4 millions de dollars).

Les procureurs avaient précédemment établi l’existence de plusieurs sociétés fantômes effectuant des transactions d’actifs virtuels, qui n’avaient pas été signalées, tout en soumettant de fausses preuves à une banque, et des envois de fonds de 400 milliards de wons en devises étrangères à l’étranger. Trois fonctionnaires ont fait l’objet d’une enquête et ont été arrêtés en relation avec les sociétés fantômes.

La Corée du Sud a réprimé les activités de cryptographie illégales et a l’intention d’accélérer ses nouvelles règles de cryptographie, avec treize propositions liées aux actifs numériques en préparation. Le gouvernement sud-coréen a également émis un mandat d’arrêt contre le cofondateur de Terra, Do Kwon, à la suite de l’effondrement de l’écosystème Terra (LUNA) cette année.

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