À la lumière de l’augmentation des activités illicites associées au marché du trading de cryptomonnaies de gré à gré (OTC), la Corée du Sud renforce sa surveillance réglementaire. Les régulateurs financiers de ce pays à la pointe de la technologie se penchent activement sur le domaine largement non réglementé du trading de crypto-monnaies de gré à gré dans le pays asiatique.
Le rapport affirme qu’il est urgent d’établir des mesures réglementaires concrètes dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant d’éventuels abus en matière de blanchiment d’argent et d’autres activités illégales.
Pression croissante sur les échanges cryptographiques OTC
Dans une discussion intitulée « Questions juridiques pénales liées aux actifs virtuels », les principales autorités de régulation telles que le procureur en chef adjoint Ki No-Seong et Park Min-woo de la Commission des services financiers ont souligné les dangers potentiels du secteur non réglementé de la cryptographie OTC, selon les informations locales. sources.
M. Ki No-Seong a souligné le caractère essentiel de la réglementation des entités cryptographiques OTC présumées illicites. Ces sociétés, opérant souvent depuis des territoires étrangers, facilitent la conversion non autorisée de monnaies virtuelles en won coréen ou en d’autres monnaies mondiales, selon No-Seong.
Le problème prédominant est que ces entités fonctionnent sans enregistrement officiel, contournant ainsi les normes commerciales établies en Corée du Sud.
Contrairement aux bourses officielles reconnues par le gouvernement, le marché des cryptomonnaies OTC opère dans l’ombre. Selon le rapport, alors que les principales plateformes de cryptographie réglementées en Corée du Sud, telles que Upbit, traitent environ 192 monnaies numériques, les plateformes OTC en ont une liste allant jusqu’à 700.
Ces plateformes, y compris les échanges peer-to-peer (P2P), permettent aux utilisateurs d’effectuer des transactions au-delà du champ d’application des plateformes réglementaires établies.
Cas qui ont catalysé l’appel à une réglementation plus stricte
Les transactions illicites via les plateformes OTC ne sont pas passées inaperçues. Un cas important mis en évidence par le rapport impliquait le département d’enquête sur les crimes internationaux du bureau du procureur du district d’Incheon.
Trois personnes ont été appréhendées et inculpées pour avoir participé à des opérations de change non autorisées d’octobre 2021 à octobre de l’année dernière.
Ces individus auraient acquis de la monnaie numérique d’une valeur de 70,9 millions de dollars (94 milliards de won) auprès de plateformes OTC étrangères pour le compte de clients libyens. Les actifs ont ensuite été liquidés en espèces à l’intérieur des frontières coréennes.
L’ampleur de ces transactions illicites ne se limite pas à des incidents isolés. Le service des douanes coréen offre une image plus complète, estimant les transactions de change illégales via la monnaie numérique à 4 milliards de dollars (5,6 billions de won) en 2022.
En particulier, les données des douanes révèlent que la valeur totale impliquée dans les méfaits financiers est passée de 3 200 milliards de won (2,5 milliards de dollars) en 2021 à 8 200 milliards de won (6,2 milliards de dollars) l’année suivante.
Près de 70 % des activités financières illicites suivies par les autorités impliquaient des transactions cryptographiques. Il est intéressant de noter que, selon le rapport, la somme des monnaies numériques saisies, totalisant 4,3 milliards de dollars, provenait de seulement 15 transactions.
Ces opérations étaient principalement conçues pour acheter des actifs numériques à l’étranger pour les revendre plus tard au niveau national, en capitalisant sur l’environnement réglementaire de la Corée du Sud, qui se traduit souvent par des prix élevés des crypto-monnaies étrangères pour les acheteurs locaux.
Image en vedette d’iStock, graphique de TradingView
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