La chute du «Crypto King» au volant de Lambo au Canada entraînerait des pertes de 35 millions de dollars

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Le fondateur d’un cabinet d’avocats spécialisé dans le recouvrement des fraudes affirme que la seule autre voie à la disposition des investisseurs serait de faire rapport à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ou à la police.

Un «Crypto King» autoproclamé de 23 ans fait face à une série de demandes parmi 140 de ses investisseurs alors qu’ils tentent de récupérer un total collectif de 35 millions de dollars auprès de sa société AP Private Equity Limited.

Selon un reportage de mardi de la CBC, les créanciers travaillent dur pour essayer de découvrir où a fini tout l’argent qu’ils auraient donné au Canadien Aiden Pleterski pour effectuer des investissements en crypto et en devises en leur nom.

Le rapport d’un syndic de faillite, les procès-verbaux des réunions des créanciers, les documents déposés au tribunal et les plaintes déposées auprès de l’avocat d’enquête PC révèlent que Pleterski possédait 11 véhicules, louait quatre autres voitures de luxe, volait régulièrement sur des jets privés et vivait dans un manoir au bord du lac qui coûtait 45 000 $ par mois à louer.

Jusqu’à présent, environ 2 millions de dollars d’actifs ont été saisis, dont deux McLaren, deux BMW et une Lamborghini.

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Norman Groot, le fondateur d’Investigation Counsel PC – un cabinet d’avocats spécialisé dans la récupération des fraudes – a affirmé que le « taux d’épuisement du style de vie élevé » ne « compte toujours pas pour la somme d’argent qui manque ».

Un premier procès intenté contre Pleterski a entraîné le gel de ses avoirs et de ses comptes bancaires, mais cela a maintenant été remplacé par une procédure de mise en faillite. A ce stade, c’est le seul processus de redressement pour les investisseurs car la procédure de redressement judiciaire prime sur les poursuites civiles.

Groot a déclaré que « la seule autre avenue disponible pour les investisseurs serait de faire des rapports à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et à la police ».

« Ces processus sont longs », a-t-il déclaré, ajoutant : « Plus le temps passe, moins il y a de chances qu’il y ait récupération de preuves et moins il y a de chances qu’il y ait récupération d’argent ».

Groot a déclaré que les signes avant-coureurs pour les investisseurs de rendements excessivement élevés étaient là pour tous, déclarant :

« Cinq pour cent d’intérêt [a week] n’est pas disponible sur le marché libre. Il est peu probable qu’un enfant de 23 ans soit le prochain Bill Gates – parlez à quelqu’un qui est conservateur et obtenez un deuxième avis.

La créancière Diane Moore a investi 60 000 $ et a déclaré que son contrat d’investissement lui donnait la part du lion d’une répartition 70-30 sur les gains en capital, qui visaient 10 à 20 % toutes les deux semaines.

« Tout était basé sur la confiance », a-t-elle déclaré, affirmant avoir déboursé 50 000 $.

L’avocat de Pleterski, Micheal Simaan, a contesté les allégations et a déclaré que son client avait pleinement coopéré au processus de mise en faillite.

Selon Simaan, son client a commencé à investir dans la cryptographie à l’adolescence. Son succès pendant les marchés haussiers a incité d’autres à offrir librement de l’argent pour des investissements dans l’espoir de devenir riche.

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« Étonnamment, il semble que personne ne se soit soucié de ce qui se passerait si le marché de la crypto-monnaie s’effondrait ou si Aiden, en tant que très jeune homme, était qualifié pour gérer ces types d’investissements. »

Pleterski a affirmé que sa société d’investissement avait eu des problèmes grâce à « une série d’appels de marge et de mauvaises transactions », peut-être exacerbés par le krach boursier et l’hiver crypto en cours.

Il a déclaré que tout l’argent présenté par les investisseurs à la fin de 2021 et au début de 2022 avait disparu.

Le syndic a noté qu’ils devaient encore recevoir des preuves à l’appui des transactions après avoir demandé des preuves de transactions et des relevés bancaires.

Voir l’article original sur cointelegraph.com