- La Chine a réprimé la première affaire de blanchiment d’argent impliquant le yuan numérique.
- La police a procédé à plusieurs arrestations dans cette affaire.
- Les suspects sont arrêtés alors que les enquêtes s’élargissent.
Les autorités chinoises ont démantelé un gang criminel soupçonné d’avoir utilisé des portefeuilles numériques en yuans (CBDC) pour blanchir des milliers de produits illicites au cours de l’année dernière.
Le yuan numérique est accessible en Chine depuis son lancement pilote à Shenzhen en octobre 2020. Bien que le projet ait atteint un volume de transactions historique de 1 800 milliards de yuans (249 milliards de dollars) en juin, des éléments criminels auraient également pu contribuer à son adoption.
La Chine démantèle un gang de blanchiment d’argent du yuan numérique
Selon un rapport par les médias locaux Le papierle Bureau de la sécurité publique de Shaoxing a arrêté et détenu sept personnes pour des accusations de fraude suite à une information d’un membre du personnel de la banque en septembre.
Le membre du personnel de la banque a alerté la police d’une activité de transaction « très anormale » sur le portefeuille e-CNY d’un commerçant, ce qui a incité la police à mettre « immédiatement » en place un groupe de travail pour des enquêtes plus approfondies.
L’enquête a conduit la police à Yuan Mou à Yuecheng, Shaoxing et Zhili, Huzhou, qui ont tous été arrêtés et plusieurs objets leur ont été saisis, notamment des ordinateurs, 24 000 yuans d’argent volé et 500 000 yuans soupçonnés d’être impliqués dans le blanchiment d’argent. .
À la suite des arrestations et des interrogatoires supplémentaires, la police a découvert un réseau complexe d’activités de blanchiment d’argent qui s’étendait aux gangs étrangers.
Tirer parti de la confidentialité des paiements CBDC pour blanchir de l’argent
Le rapport allègue que le gang criminel « a profité du haut niveau de confidentialité des transactions de paiement numériques en RMB » pour échapper aux enquêtes et blanchir de l’argent.
En règle générale, le gang se rendait à Shaoxing, Jinhua, Hangzhou, Jiaxing et ailleurs, courtisant les propriétaires d’hôtels de cigarettes pour qu’ils acceptent des paiements douteux depuis leurs portefeuilles numériques en yuans, moyennant une commission de 8 % pour mille yuans.
Après avoir accepté l’accord, l’argent serait envoyé à l’exploitant de l’hôtel et retiré sur place avant que le gang ne déménage vers un autre endroit pour échapper à l’enquête et à la répression du public ou des agences de sécurité.
Bien qu’aucun des membres du gang n’ait été traduit en justice, le rapport insiste sur le fait que les suspects ont été « détenus pénalement conformément à la loi » alors que la police terminait son enquête.
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