- L’objectif principal de la nouvelle réglementation est de prévenir le blanchiment de fonds illicites.
- Cela met en évidence les efforts croissants de la Chine pour lutter contre la prolifération du marché des actifs virtuels.
La Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême de Chine ont annoncé de nouvelles mesures visant à lutter contre le blanchiment d'argent. L'interprétation juridique établit des normes très strictes pour la poursuite des infractions liées au blanchiment d'argent à compter du 20 août 2024.
L'objectif principal de la nouvelle réglementation est d'empêcher le blanchiment de fonds illicites via l'utilisation d'actifs virtuels. Selon cette compréhension, les failles juridiques et les revenus des opérations illégales peuvent être masqués via des transferts d'actifs virtuels. En conséquence, cela met en évidence les efforts croissants de la Chine pour lutter contre la prolifération du marché des actifs virtuels et également contre la montée de la criminalité financière moderne.
Lutte contre le blanchiment d'argent
De plus, le nouveau raisonnement est que le commerce d’actifs virtuels constitue une « suppression et dissimulation de la source » d’argent illicite. Par exemple, si une personne blanchit plus de 5 millions de yuans ou subit des pertes de plus de 2,5 millions de yuans, ces scénarios sont considérés comme constituant des « circonstances graves » selon les normes.
Pour atteindre cet objectif, la Chine prévoit de mettre en œuvre de nombreuses mesures pour renforcer le cadre juridique contre les crimes financiers. La Chine a poursuivi environ 3 000 affaires de blanchiment d'argent en 2023, soit une augmentation significative par rapport à l'année précédente.
L'activité de lutte contre le blanchiment d'argent a augmenté, comme en témoigne une multiplication par 20 par rapport à 2019. Une augmentation de 28,4 % des poursuites au cours du premier semestre 2024 a démontré que la guerre contre les crimes financiers se poursuivait.
Depuis 2020, date à laquelle il a commencé à promouvoir la collaboration entre les agences, le Parquet populaire suprême est le fer de lance de la lutte contre le blanchiment d'argent.
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