Les autorités chinoises ont révélé avoir extradé le suspect d'un « crime économique majeur » avec l'aide des forces de l'ordre thaïlandaises. L'homme est soupçonné d'être le cerveau d'une opération pyramidale de 14 milliards de dollars impliquant des cryptomonnaies, ce qui fait de son extradition la première liée à des crimes économiques entre les deux pays.
Un escroc aux crypto-monnaies extradé de Thaïlande
Vendredi, le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé l'extradition réussie de Zhang Moumou de Thaïlande dans le cadre de l'opération « Fox Hunt ». Cette opération est le fruit d'une collaboration entre l'ambassade de Chine en Thaïlande, les autorités thaïlandaises, le ministère chinois de la Sécurité publique et les services nationaux concernés, visant à expulser avec succès le criminel présumé vers la Chine.
L'extradition a eu lieu mardi soir, faisant de Zhang le premier suspect de crime économique à être extradé par la Chine depuis la Thaïlande depuis la création du traité d'extradition entre les deux pays en 1999.
Le criminel, en fuite de 2020 à 2022, est soupçonné d'avoir organisé et dirigé un système pyramidal de crypto-monnaies qui a touché des millions de personnes, ce qui lui a valu le label de « suspect de crime économique majeur » par les autorités.
Le responsable de l'opération « Chasse au renard » a déclaré que l'extradition réussie du suspect était une « réussite majeure de la coopération policière et judiciaire entre la Chine et la Thaïlande ». Il a également souligné l'importance de cette étape importante pour la consolidation des relations de coopération entre les deux pays et d'autres nations à l'avenir.
Le système pyramidal de 14 milliards de dollars de Zhang
Selon le rapport, Zhang aurait dirigé et dirigé le groupe MBI depuis 2012. L'organisation dirigeait un système pyramidal de crypto-monnaie en ligne qui attirait les utilisateurs avec des crypto-monnaies et promettait des retours sur investissement élevés.
Les clients de MBI ont été invités à payer des frais allant de 700 à 245 000 yuans, soit entre 98 et 34 300 dollars. Ces « frais » étaient exigés pour devenir membre de la plateforme cryptographique. De plus, les participants se sont vu offrir des incitations pour recruter de nouveaux utilisateurs, les gains étant liés au nombre de nouveaux membres recrutés et au montant investi par les victimes.
Grâce à cette méthode, le système de crypto-monnaie a réussi à piéger plus de 10 millions de membres entre 2012 et 2019, le montant total impliqué dépassant les 100 milliards de yuans, soit environ 14 milliards de dollars.
En 2020, le Bureau de la sécurité publique de la municipalité de Chongqing (PSB) a commencé à enquêter sur Zhang après avoir déposé une plainte contre le criminel. À la suite de l'enquête, le Bureau central national chinois (NCB) d'Interpol a émis une alerte rouge contre le fugitif en 2021.
Zhang, en fuite depuis deux ans, a été capturé par la police thaïlandaise le 21 juillet 2022. Après son arrestation, les autorités chinoises ont soumis une demande d'extradition en vertu du traité d'extradition bilatéral, et celle-ci a été accordée en mai 2024 par la Cour d'appel de Thaïlande.
Le gouvernement thaïlandais a finalement soutenu la décision finale du tribunal le 14 août, fixant la fin de la chasse à l'homme internationale au 20 août 2024.
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