La Chine est confrontée à une augmentation significative de la corruption et des activités criminelles liées aux cryptomonnaies et aux instruments financiers numériques.
Cette tendance était un sujet clé lors de la conférence annuelle 2023 de l’Association chinoise pour l’étude de l’intégrité et du droit, comme l’ont rapporté les médias locaux. L’association, une entité importante approuvée par la Société du Droit chinois, a souligné comment les progrès des monnaies numériques et des cartes-cadeaux électroniques sont exploités à des fins de corruption.
Les experts juridiques présents à la conférence, dont le professeur Mo Hongxian de l’Université de Wuhan et le professeur agrégé Zhao Xuejun de l’Université du Hebei, ont souligné le défi croissant que représente la surveillance de ces formes sophistiquées de corruption. Ce changement est largement attribué à l’intensification des mesures anti-corruption mises en œuvre depuis le 18e Congrès national du Parti communiste chinois. Les fonctionnaires et les individus corrompus se tournent de plus en plus vers l’espace numérique pour échapper à une surveillance accrue.
Une méthode notable discutée était le « stockage froid » des cryptomonnaies, permettant à des individus corrompus de transférer et d’échanger discrètement des actifs au-delà des frontières. Cette méthode, qui implique le stockage hors ligne de monnaies numériques sur des appareils physiques tels que des disques durs, complique la tâche des forces de l’ordre dans le suivi et la poursuite de ces crimes.
La conférence a souligné la nécessité urgente pour la Chine d’améliorer son cadre juridique et ses capacités technologiques pour lutter efficacement contre cette nouvelle vague de corruption. Les réformes juridiques et l’adoption d’outils technologiques avancés de surveillance et d’application ont été identifiées comme des étapes essentielles pour relever ces défis.