Le résident de New York, William Koo Ichioka, a accepté de payer 36 millions de dollars dans une affaire de la CFTC alléguant une fraude aux crypto-monnaies et au Forex.
Selon un avis du 20 septembre, le juge Vince Chhabria du tribunal de district américain pour le district nord de Californie a ordonné à Ichioka de payer 31 millions de dollars en restitution aux investisseurs pour une fraude aux crypto-monnaies qui a débuté en 2018. Le juge Chhabria a également accordé à la Commodity Futures Trading Commission une amende de 5 millions de dollars.
Selon certaines informations, Ichioka aurait commencé à lever des millions de dollars auprès d'investisseurs il y a plus de six ans, en promettant un rendement de 10 % tous les 30 jours ouvrables. L'ancien résident de San Francisco a falsifié des relevés financiers et des comptes bancaires pour étayer ses déclarations.
La CFTC a déclaré que si Ichioka avait investi les fonds dans des actifs numériques et des positions de change, il avait également dépensé l'argent des investisseurs pour des dépenses personnelles de luxe. Les procureurs ont cité des appartements haut de gamme, des montres, des bijoux et des voitures de luxe financés avec l'argent confié à Ichioka. Le mélange de fonds et les pratiques frauduleuses ont fait que les investisseurs n'ont jamais reçu de retours.
L'examen minutieux des cryptomonnaies par les régulateurs comme la CFTC continue de progresser alors que le Capitole débat d'éventuelles lois encadrant l'industrie en pleine croissance. La CFTC a récemment réglé une affaire de produits dérivés d'actifs numériques avec Uniswap, la plus grande bourse décentralisée sur Ethereum (ETH).
Le 19 septembre, les procureurs fédéraux ont accusé deux individus d'un vol de 243 millions de dollars. Les deux faisaient partie d'un trio qui a escroqué un créancier de Genesis de plus de 4 000 Bitcoin (BTC).
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