- Les accusations de fraude ont été portées contre Trevor Vernon et Argent Capital Management pour la fraude au pool de matières premières de 14 millions de dollars.
- On dit que la société a faussement présenté ses registres commerciaux, son enregistrement et sa rentabilité à ses investisseurs, qui ont subi d'énormes pertes.
La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a intenté une action civile devant un tribunal fédéral contre Trevor Vernon et Argent Capital Management LLC. Selon les régulateurs, les accusés exploitaient un pool de matières premières illégal engagé dans le commerce de crypto-monnaies, de contrats à terme et d'options. Comme mentionné dans la plainte, près de 60 personnes ont investi près de 14 millions de dollars dans ce système d'échange. L'agence affirme que Vernon a utilisé le plan de marketing pour se promouvoir en tant que trader chevronné grâce à des communications avec les investisseurs et à des mises à jour de ses performances.
Au lieu de cela, les régulateurs affirment que les comptes des participants ont subi des pertes importantes et constantes au cours de la période. Selon la plainte, le système de négociation impliquait la négociation de crypto-monnaies ainsi que de contrats à terme et d'options sur indices boursiers. De plus, les régulateurs affirment que Vernon a continué à attirer des participants même s'il faisait face à des transactions perdantes. L'agence a affirmé que les investisseurs avaient été induits en erreur par des mises à jour financières erronées au cours de leur processus décisionnel. Selon la plainte, Vernon a qualifié le projet de très rentable malgré les pertes croissantes.
Les régulateurs accusent de pertes commerciales et de défaut d'enregistrement
Selon la CFTC, Vernon a subi des pertes d'au moins 8,6 millions de dollars en négociant des crypto-monnaies, des contrats à terme et des options via les fonds des participants. Les régulateurs affirment que les pertes vont à l’encontre des représentations concernant la rentabilité des performances commerciales. Selon la plainte, Argent Capital Management ne s'est pas enregistré auprès de la CFTC avant d'exploiter le pool marchand.
Les régulateurs affirment en outre que Vernon a déformé le statut de l'entreprise comme étant réglementée auprès des investisseurs lors de la levée de fonds. En outre, Vernon aurait fait des déclarations trompeuses sous serment au cours de l'enquête. La CFTC affirme que ces actions ont violé diverses exigences de la Commodity Exchange Act et des règles de l'agence. Les régulateurs ont demandé des sanctions civiles pécuniaires, une restitution aux investisseurs, la restitution, des interdictions de négociation, des interdictions d'enregistrement et des injonctions permanentes de Vernon.
L'action coercitive est toujours pendante devant le tribunal de district américain du district ouest de Caroline du Nord. L’affaire montre que les régulateurs continuent de se concentrer sur l’application des programmes d’investissement impliquant les crypto-monnaies et le commerce des produits dérivés. Les autorités continueront de se concentrer sur la question de l'enregistrement ainsi que sur les informations précises fournies par les sociétés exploitant des investissements dans des pools de matières premières.
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