La banque centrale de Thaïlande intensifie la surveillance des pièces stables dans le but de lutter contre le blanchiment d'argent, la finance illicite et « l'argent gris » dans le pays.
La Banque de Thaïlande travaille avec la Securities and Exchange Commission du Royaume pour auditer les transactions stables à grand volume, en mettant l'accent sur l'USDt (USDT), les transactions en espèces et les échanges de devises, afin d'identifier et d'arrêter les flux financiers illicites.
« Les mesures que nous mettons en œuvre ne sont pas des solutions à court terme ; elles nécessitent le déploiement continu de multiples stratégies parallèles », a déclaré le gouverneur de la Banque de Thaïlande, Vitai Ratanakorn : selon au média local The Nation samedi.
La Thaïlande cible « l’économie grise », qui se compose en grande partie d’argent liquide pouvant provenir d’origines suspectes, comme les centres d’appels frauduleux qui ont proliféré dans la région. Bien qu’il n’existe pas de chiffres fiables sur l’économie grise, les pertes liées aux escroqueries s’élevaient à 115 milliards de THB (3,4 milliards de dollars) en 2025, avec environ 173 millions d’appels et de SMS frauduleux enregistrés.
Les Stablecoins sont devenus une méthode populaire pour transférer de gros montants en raison du règlement transfrontalier quasi instantané.
Le trading du cash, du forex et de l'or est ciblé
Cette décision étendra les obligations de conformité des banques commerciales aux réseaux de trésorerie, aux échanges de devises, au commerce de lingots d'or et aux « transactions suspectes de pièces stables » dans le but d'empêcher les entités réglementées de faciliter la corruption ou les économies souterraines, a-t-il rapporté.
Les transactions en espèces de grande valeur nécessiteront également une déclaration de l'origine des fonds, et les échanges de gros volumes de gros billets contre des coupures plus petites sans raison commerciale claire seront également surveillés. Les dépôts en espèces de plus de 5 millions de bahts (150 000 dollars) doivent également être entièrement divulgués.
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La Thaïlande a souvent été présentée comme un paradis pour la cryptographie, mais les paiements d'actifs numériques et de pièces stables sont toujours interdits par la banque centrale. durcissement régulier des règles sur les entreprises de cryptographie.
Le trading de crypto reste légal, la plus grande bourse du pays, Bitkub, enregistrant un volume quotidien d'environ 26 millions de dollars. Cependant, près de 40 % de ce montant provient du forex, la paire USDT/THB étant la plus populaire, selon CoinGecko.
La répression des escrocs a mal tourné
Les banques thaïlandaises ont imposé des restrictions drastiques sur les comptes et gelé trois millions de comptes bancaires en 2025 dans le cadre de sa lutte contre les comptes mulets, le capital gris et les activités suspectes.
Cependant, des milliers de particuliers et d’entreprises légitimes ont été pris dans le piège de ce que rapportent les médias. décrit à l’époque comme une « répression des escrocs qui a mal tourné ».
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