L’échange de crypto-monnaie KuCoin a accepté de payer 22 millions de dollars et de cesser ses activités dans l’État de New York pour régler une poursuite intentée par le bureau du procureur général.
Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre KuCoin le 9 mars 2023. Le procès accusait KuCoin de ne pas s’être enregistré auprès de l’État avant de permettre aux investisseurs d’acheter et de vendre des crypto-monnaies sur sa plateforme.
Conditions de règlement
Des documents judiciaires de la Cour suprême de l’État du comté de New York ont révélé que KuCoin indemniserait les clients new-yorkais à hauteur de 16,77 millions de dollars et verserait 5,3 millions de dollars supplémentaires au bureau du procureur général.
Le règlement résout les allégations selon lesquelles KuCoin aurait violé la loi en opérant comme une bourse de services de valeurs mobilières et de matières premières sans obtenir l’autorisation appropriée pour faire des affaires dans l’État de New York. Dans le cadre des conditions de règlement, KuCoin doit mettre fin à l’accès à ses services pour les résidents de New York et fermer les comptes concernés dans les 120 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la commande.
En réponse au règlement, Johnny Lyu, PDG de KuCoin, a tweeté :
«Je souhaite vous informer de notre dernière action de conformité. @kucoincom a conclu un accord avec le procureur général de New York (NYAG), consolidant ainsi notre engagement en faveur d’opérations conformes.
Procès NYAG
Le procès faisait partie d’un effort plus large du procureur général visant à réglementer ce qu’elle a qualifié de sociétés de crypto-monnaie « obscures ».
Dans le procès, le procureur général a allégué que KuCoin avait violé le Martin Act, une puissante loi anti-fraude de New York qui donne au procureur général de l’État des pouvoirs étendus pour enquêter et poursuivre les fraudes en valeurs mobilières. Il se distingue par le fait qu’il n’exige pas de preuve d’intention de fraude, ce qui a un impact significatif sur les bourses de valeurs mobilières et de matières premières à travers des affaires très médiatisées contre de grandes institutions financières.
La bourse a été accusée d’effectuer des transactions en crypto-monnaies, de vendre le produit « KuCoin Earn » pour générer des revenus pour elle-même et les investisseurs, et de se qualifier illégalement de « bourse » sans enregistrement approprié. Le procès visait à obtenir une injonction permanente pour empêcher KuCoin d’opérer à New York jusqu’à ce qu’il se conforme à la loi. KuCoin, lancé en septembre 2017, se décrit comme le « People’s Exchange », avec une base d’utilisateurs importante dans de nombreux pays et régions.
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