Le ministère américain de la Justice affirme que KuCoin et ses deux fondateurs étaient sciemment impliqués dans le blanchiment d’argent.
Les allégations suggèrent que l’échange cryptographique KuCoin s’est engagé dans des activités qui ont violé la loi sur le secret bancaire et la réglementation concernant la transmission d’argent sans licence. Le ministère américain de la Justice (DOJ) a souligné que les fondateurs de la bourse, Chun Gan et Ke Tang, avaient tenté de dissimuler l’existence de ses clients américains afin de contourner les exigences AML et KYC.
Le DOJ affirme que la bourse a mené des opérations sans la licence nécessaire pour une entreprise de transfert d’argent, ce qui constitue une violation flagrante de la loi sur le secret bancaire. Le procureur américain Damian Williams a souligné que KuCoin semblait ignorer les lois et réglementations du pays.
Williams a souligné que la bourse avait traité des transactions impliquant plus de 5 milliards de dollars de fonds potentiellement douteux et illégaux.
Le prix du jeton KuCoin (KCS) a chuté de 5 % immédiatement après la nouvelle.
Darren McCormack, l’agent spécial adjoint en charge du département américain de la Sécurité intérieure, a souligné l’importance de l’acte d’accusation. McCormack a décrit les opérations de KuCoin comme une prétendue conspiration criminelle à grande échelle, soulignant la croissance de la bourse pour servir plus de 30 millions de clients sans adhérer aux normes juridiques essentielles à la sécurité et à l’intégrité de l’écosystème financier numérique mondial.
Gan et Tang sont tous deux citoyens chinois et restent en liberté. Les accusations pourraient voir les fondateurs et autres parties liées risquer jusqu’à 10 ans de prison.