Les procureurs fédéraux américains ont annoncé aujourd’hui (mardi) des accusations contre l’échange cryptographique KuCoin et deux de ses fondateurs pour avoir prétendument violé les lois anti-blanchiment d’argent (AML). Selon l’acte d’accusation, KuCoin opérait aux États-Unis sans enregistrement approprié et n’avait pas réussi à maintenir un programme AML adéquat.
L’acte d’accusation, présenté par le ministère américain de la Justice (DOJ), accuse KuCoin et ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, de diriger une entreprise de transfert d’argent au service de plus de 30 millions de clients sans mettre en œuvre de système de connaissance du client (KYC). ou programme AML jusqu’en 2023. Il a été noté que même après la mise en œuvre d’un programme KYC, les clients existants n’étaient pas soumis à ses exigences. Malgré ces allégations, ni Gan ni Tang n’ont été arrêtés, a précisé le DOJ dans un communiqué de presse.
En outre, l’acte d’accusation affirme que KuCoin ne s’est pas enregistré auprès du réseau américain de lutte contre la criminalité financière en tant qu’entreprise de services monétaires, comme l’exige la loi. Les procureurs affirment que cette incapacité à mettre en œuvre des mesures adéquates de lutte contre le blanchiment d’argent a permis d’exploiter KuCoin à des fins commerciales. blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Lire ce terme activités, y compris celles liées aux violations des sanctions, aux marchés du darknet et à divers stratagèmes frauduleux.
Le DOJ et la CFTC imposent des sanctions
L’acte d’accusation allègue également l’implication de KuCoin dans la réception de crypto-monnaie de Tornado Cash, un mélangeur de crypto sanctionné, pour un montant total de plus de 3,2 millions de dollars. Ce lien a été mis en évidence dans des poursuites pénales contre des développeurs associés à Tornado Cash.
JUST IN : Les fondateurs de l’échange KuCoin sont accusés de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire en omettant délibérément de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d’argent (« AML ») 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
– Actualités Bitcoin (@BitcoinNewsCom) 26 mars 2024
En plus des accusations du DOJ, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action en justice contre KuCoin, accusant le échange
Échange
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. Généralement, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci jouent un rôle déterminant pour garantir que la répartition des taux de sécurité pris en charge sur cette bourse est efficace.
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. Généralement, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci jouent un rôle déterminant pour garantir que la répartition des taux de sécurité pris en charge sur cette bourse est efficace.
Lire ce terme
de ne pas s’inscrire en tant que marchand à commission de contrats à terme ou de ne pas mettre en œuvre le programme KYC requis. La CFTC demande des sanctions pécuniaires, des interdictions de négociation et d’enregistrement, ainsi qu’une injonction contre KuCoin.
Le DOJ accuse KuCoin de violations AML/KYC. Le gouvernement allègue que KuCoin n’a pas appliqué les restrictions KYC pour bloquer les utilisateurs américains. L’assaut contre les VPN a commencé. pic.twitter.com/wpTRA8fn2Z
– Carlo⚖️.eth (@DeFiDefenseLaw) 26 mars 2024
Le DOJ et la CFTC engagent des poursuites judiciaires contre KuCoin, visant à la confiscation et à des sanctions pénales dans l’affaire intentée par le DOJ, ainsi qu’à des sanctions pécuniaires et à des mesures réglementaires dans le cadre du procès de la CFTC. KuCoin n’a pas encore répondu publiquement à ces accusations.
Les procureurs fédéraux américains ont annoncé aujourd’hui (mardi) des accusations contre l’échange cryptographique KuCoin et deux de ses fondateurs pour avoir prétendument violé les lois anti-blanchiment d’argent (AML). Selon l’acte d’accusation, KuCoin opérait aux États-Unis sans enregistrement approprié et n’avait pas réussi à maintenir un programme AML adéquat.
L’acte d’accusation, présenté par le ministère américain de la Justice (DOJ), accuse KuCoin et ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, de diriger une entreprise de transfert d’argent au service de plus de 30 millions de clients sans mettre en œuvre de système de connaissance du client (KYC). ou programme AML jusqu’en 2023. Il a été noté que même après la mise en œuvre d’un programme KYC, les clients existants n’étaient pas soumis à ses exigences. Malgré ces allégations, ni Gan ni Tang n’ont été arrêtés, a précisé le DOJ dans un communiqué de presse.
En outre, l’acte d’accusation affirme que KuCoin ne s’est pas enregistré auprès du réseau américain de lutte contre la criminalité financière en tant qu’entreprise de services monétaires, comme l’exige la loi. Les procureurs affirment que cette incapacité à mettre en œuvre des mesures adéquates de lutte contre le blanchiment d’argent a permis d’exploiter KuCoin à des fins commerciales. blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
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Le DOJ et la CFTC imposent des sanctions
L’acte d’accusation allègue également l’implication de KuCoin dans la réception de crypto-monnaie de Tornado Cash, un mélangeur de crypto sanctionné, pour un montant total de plus de 3,2 millions de dollars. Ce lien a été mis en évidence dans des poursuites pénales contre des développeurs associés à Tornado Cash.
JUST IN : Les fondateurs de l’échange KuCoin sont accusés de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire en omettant délibérément de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d’argent (« AML ») 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
– Actualités Bitcoin (@BitcoinNewsCom) 26 mars 2024
En plus des accusations du DOJ, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action en justice contre KuCoin, accusant le échange
Échange
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. Généralement, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci jouent un rôle déterminant pour garantir que la répartition des taux de sécurité pris en charge sur cette bourse est efficace.
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. Généralement, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci jouent un rôle déterminant pour garantir que la répartition des taux de sécurité pris en charge sur cette bourse est efficace.
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de ne pas s’inscrire en tant que marchand à commission de contrats à terme ou de ne pas mettre en œuvre le programme KYC requis. La CFTC demande des sanctions pécuniaires, des interdictions de négociation et d’enregistrement, ainsi qu’une injonction contre KuCoin.
Le DOJ accuse KuCoin de violations AML/KYC. Le gouvernement allègue que KuCoin n’a pas appliqué les restrictions KYC pour bloquer les utilisateurs américains. L’assaut contre les VPN a commencé. pic.twitter.com/wpTRA8fn2Z
– Carlo⚖️.eth (@DeFiDefenseLaw) 26 mars 2024
Le DOJ et la CFTC engagent des poursuites judiciaires contre KuCoin, visant à la confiscation et à des sanctions pénales dans l’affaire intentée par le DOJ, ainsi qu’à des sanctions pécuniaires et à des mesures réglementaires dans le cadre du procès de la CFTC. KuCoin n’a pas encore répondu publiquement à ces accusations.