Israël interdit les transactions en espèces pour des montants aussi bas que 1 700 $ BlockBlog

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Une nouvelle législation introduisant des restrictions plus strictes sur les paiements avec de grosses sommes d’argent liquide entrera en vigueur en Israël lundi. L’objectif, comme l’a déclaré l’administration fiscale du pays, est d’améliorer la lutte contre le crime organisé, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. Les critiques doutent que la loi y parvienne.

Les autorités israéliennes s’attaquent aux achats en espèces et introduisent des limites inférieures

Les paiements de grosses sommes d’argent en espèces et par chèques bancaires seront encore restreints en Israël par des amendements qui entreront en vigueur le 1er août. Les autorités fiscales veulent réduire davantage la circulation de l’argent liquide dans le pays, espérant ainsi freiner les activités illégales telles que le blanchiment de fonds illicites et la non-conformité fiscale, a rapporté le Jerusalem Post.

En vertu de la nouvelle législation, les entreprises seront tenues d’utiliser des méthodes non monétaires pour toute transaction dépassant 6 000 shekels (1 700 $), une diminution notable par rapport au plafond précédent de 11 000 shekels (3 200 $). La limite de trésorerie pour les particuliers qui ne sont pas enregistrés en tant que propriétaires d’entreprise sera de 15 000 shekels (près de 4 400 dollars).

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Réduire l’utilisation de l’argent liquide est l’objectif principal de la loi, selon Tamar Bracha, chargée d’exécuter les règles au nom de l’administration fiscale israélienne. Cité par le média Media Line, le responsable a expliqué :

L’objectif est de réduire la fluidité des liquidités sur le marché, principalement parce que les organisations criminelles ont tendance à compter sur les liquidités. En limitant son utilisation, l’activité criminelle est beaucoup plus difficile à mener.

Cependant, un avocat représentant des clients dans un recours contre la loi déposé en 2018, lors de sa première adoption, insiste sur le fait que le principal problème est que la législation n’est pas efficace. Uri Goldman a fait référence à des données montrant que depuis l’introduction initiale de la loi, le montant en espèces a en fait augmenté. Soulignant un autre de ses inconvénients, l’expert juridique a expliqué plus en détail :

Lorsque le projet de loi a été adopté, il y avait plus d’un million de citoyens sans compte bancaire en Israël. La loi les empêcherait de faire des affaires et transformerait pratiquement 10% de la population en criminels.

Une exemption pour le commerce avec les Palestiniens de Cisjordanie et les organisations caritatives actives dans les communautés ultra-orthodoxes a également suscité la controverse. Les transactions portant sur de grosses sommes d’argent seront autorisées dans ces cas, à condition qu’elles soient dûment signalées à l’administration fiscale. Goldman pense que c’est injuste pour le reste de la société.

Le ministère des Finances veut également limiter les liquidités privées

Dans son projet initial, proposé pour la première fois en 2015, la loi comportait également une disposition limitant la détention privée de grosses sommes d’argent à 50 000 shekels (14 500 dollars). Bien qu’il ait été abandonné à l’époque, le ministère israélien des Finances envisage maintenant de le réintroduire et de laisser le parlement décider de l’adopter après les prochaines élections.

Uri Goldman estime également que les autorités devraient au moins permettre aux gens de déclarer leur argent et de le déposer sur un compte bancaire. Cette idée a également été suggérée lors des discussions préliminaires sur la législation, mais n’a jamais été approuvée. Sinon, l’argent liquide restera en circulation même s’il n’est pas utilisé comme avant, a-t-il noté.

Pendant ce temps, la Banque d’Israël a exploré la possibilité d’émettre un shekel numérique, une autre forme de fiat national censée avoir des caractéristiques similaires à celles de l’argent liquide. La majorité des répondants aux consultations publiques menées par l’autorité monétaire ont soutenu le plan, ont révélé les résultats publiés en mai.

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Pensez-vous que la nouvelle loi limitera l’utilisation de l’argent liquide en Israël ? Partagez vos attentes dans la section des commentaires ci-dessous.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev est un journaliste d’Europe de l’Est féru de technologie qui aime la citation de Hitchens : « Être écrivain, c’est ce que je suis, plutôt que ce que je fais. » Outre la crypto, la blockchain et la fintech, la politique internationale et l’économie sont deux autres sources d’inspiration.

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