La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont intenté des poursuites civiles distinctes contre Goliath Ventures et son fondateur Christopher Delgado pour un prétendu stratagème crypto Ponzi qui a permis de récolter environ 400 millions de dollars.
La SEC a déclaré que Goliath avait levé au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs par le biais d'une offre de titres non enregistrée. On a dit aux investisseurs que leur argent serait placé dans des pools de liquidités cryptographiques, mais l'agence a affirmé qu'aucun des fonds ou actifs cryptographiques n'avait été investi et Delgado avait détourné au moins 51 millions de dollars pour un usage personnel.
Dans une action distincte, la CFTC a déclaré qu'environ 1 600 clients avaient contribué au moins 397 millions de dollars après que Goliath ait sollicité des fonds pour le trading de crypto-monnaies sur Bitcoin et Ether. L'agence demande la restitution, la restitution, des sanctions civiles, des interdictions de commerce et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente.
Ces actions ajoutent des conséquences en matière de droit des valeurs mobilières et des matières premières à une affaire pénale qui a déjà donné lieu à un plaidoyer de culpabilité, permettant aux agences de demander une indemnisation aux investisseurs, des pénalités et des interdictions de marché au-delà des conséquences disponibles grâce au plaidoyer de Delgado.
Delgado accepte de régler l'affaire SEC
Selon la SEC, Goliath a promis des rendements mensuels de 3 à 10 %, générés par les frais payés par les traders utilisant ses pools de liquidités, tout en garantissant le capital des investisseurs. La plainte allègue que la société a plutôt utilisé des fonds et des actifs cryptographiques d'investisseurs nouveaux et existants pour payer des investisseurs antérieurs et a fabriqué des soldes de comptes et des mesures de performance.
La SEC a déclaré que Goliath versait des commissions aux agents commerciaux qui recrutaient des investisseurs. En novembre 2025, l’entreprise n’était plus en mesure de lever des fonds assez rapidement pour faire face à ses obligations, a cessé d’effectuer des distributions mensuelles et s’est effondrée, selon l’agence.
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Delgado a accepté un règlement divisé, sous réserve de l'approbation du tribunal, qui lui interdirait définitivement de violer les dispositions de la loi sur les valeurs mobilières évoquées dans la plainte. Il lui serait également interdit de participer à des transactions sur titres en dehors de son activité de compte personnel et de s'associer à un courtier ou à un négociant. Le tribunal déterminera la restitution, les intérêts avant jugement et une sanction civile.
Delgado avait déjà plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique et un blanchiment d'argent. Le 30 juin, le ministère américain de la Justice a déclaré qu'au moins 400 millions de dollars avaient été versés à Goliath et que Delgado avait reconnu avoir causé au moins 250 millions de dollars de pertes aux investisseurs. Il a également accepté de confisquer les propriétés, les véhicules, les produits de luxe, les comptes bancaires et les portefeuilles cryptographiques liés au stratagème.
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