- Le Département des services financiers de New York (NYDFS) a déclaré que Genesis Global Trading paierait une amende de 8 millions de dollars et renoncerait à sa BitLicense.
- NYDFS a déclaré dans un communiqué de presse que les enquêtes ont révélé que la plate-forme cryptographique présentait des défaillances importantes dans ses programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et de cybersécurité.
- Genesis Global Trading est une filiale de Digital Currency Group et a reçu sa BitLicense en 2018.
Le Département des services financiers de New York (NYDFS) a annoncé une amende de 8 millions de dollars contre Genesis Global Trading, une filiale de la société de cryptographie Digital Currency Group.
La surintendante Adrienne A. Harris a également annoncé que Genesis renoncerait à sa BitLicense dans le cadre d’un règlement suite à l’enquête du régulateur de New York. Selon le NYDFS, les enquêtes sur les activités de la plateforme cryptographique ont révélé des défaillances importantes dans ses programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et de cybersécurité.
« L’incapacité de Genesis Global Trading à maintenir un programme de conformité fonctionnel démontre un mépris pour les exigences réglementaires du ministère et expose l’entreprise et ses clients à des menaces potentielles.», a déclaré le surintendant Harris.
Le régulateur a constaté que la plateforme de trading, la seule entité Genesis à détenir la BitLicense, ne respectait pas les normes de conformité requises par la loi sur le secret bancaire et la lutte contre le blanchiment d’argent. Cela s’applique également à la surveillance des transactions, aux dépôts de rapports d’activités suspectes (SAR) et au contrôle de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), a ajouté Harris dans le communiqué de presse.
Genesis Global Trading, différent de Genesis Global Capital qui a déposé son bilan en 2023, a reçu la licence commerciale de monnaie virtuelle du NYDFS en 2018.
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Dans son annonce d’aujourd’hui, le régulateur de l’État a déclaré que la filiale DCG « n’était pas impliquée dans le programme Gemini Earn ».
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