La bourse de crypto-monnaie en faillite FTX et ses entités affiliées ont poursuivi Joseph Bankman et Barbara Fried, les parents de Sam Bankman-Fried (SBF), le fondateur en disgrâce et ancien PDG de la société, pour manquement à leurs obligations fiduciaires et exécution de transferts frauduleux qui ont conduit à enrichissement sans cause.
Selon un dossier déposé lundi auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware, FTX cherche à récupérer des millions de dollars frauduleusement transférés et détournés par les parents de SBF.
FTX s’en prend aux parents de SBF
Dans la plainte, FTX accusait Bankman et Fried d’exploiter leur accès et leur influence au sein de la masse en faillite pour s’enrichir sciemment aux dépens des débiteurs de l’entreprise. Alors que l’entreprise se présentait aux investisseurs et au public comme un groupe sophistiqué d’échanges et d’entreprises cryptographiques, elle était gérée comme une entreprise familiale alimentée par la fraude au profit d’un groupe d’initiés.
Bankman et Fried, tous deux professeurs à la faculté de droit de Stanford, ont joué un rôle clé dans la perpétuation de la culture de fausses déclarations et de mauvaise gestion flagrante de FTX. Ils ont contribué à dissimuler des allégations qui auraient révélé les activités frauduleuses de FTX. Le père de SBF a aidé la direction de l’entreprise à échapper à l’impôt grâce à sa connaissance approfondie du droit fiscal.
« Compte tenu de ses antécédents et de ses fonctions, ainsi que de l’écoute de son fils Bankman-Fried, Bankman était bien placé pour insister et mettre en œuvre des contrôles internes et sonner l’alarme sur les fautes professionnelles au sein du groupe FTX. Bankman, au contraire, est resté silencieux et, dans au moins un cas, a aidé à faire taire un plaignant dont les allégations menaçaient de révéler la fraude au sein du groupe FTX », ont déclaré les plaignants.
D’autre part, Fried était responsable de la stratégie de contribution politique du SBF. Elle a encouragé son fils et d’autres initiés à éviter les règles fédérales de divulgation du financement des campagnes électorales en effectuant des dons de paille et en cachant que le groupe FTX était la source des contributions.
Les demandeurs demandent des dommages-intérêts et la restitution
En raison de leur rôle dans la gestion frauduleuse de FTX, Bankman et Fried ont bénéficié de nombreux avantages, notamment des séjours à l’hôtel de 1 200 dollars par nuit, des cadeaux en espèces, des propriétés de luxe valant des dizaines de millions de dollars, des billets d’avion et des salaires. Ils ont également facilité des dons de plusieurs millions de dollars à l’Université de Stanford pour améliorer leur statut professionnel et social.
FTX a inculpé les parents de SBF de 12 chefs d’accusation, notamment de transferts frauduleux, d’enrichissement sans cause et de manquements aux obligations fiduciaires. Les plaignants demandent que des dommages-intérêts soient déterminés au cours du procès et la restitution de toutes les indemnités versées aux défendeurs.
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