FTX frappe le radar du chien de garde financier britannique

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La surveillance réglementaire dans le monde entier met les échanges de crypto-monnaie sous une pression croissante, comme FTX.

La Financial Conduct Authority, qui avait précédemment fait part de ses inquiétudes concernant l’accord de Binance avec le réseau de paiement primaire national, lance maintenant un appel d’alarme pour avertir de la menace de FTX.

Dans le dernier avertissement publié vendredi dernier, l’organisme de surveillance financière britannique a déclaré que la bourse n’était pas autorisée à opérer en tant que fournisseur de services financiers dans le pays.

FTX n’est pas une société autorisée, avertit FCA

La FCA a souligné que la société dirigée par Sam Bankman-Fried cible les consommateurs britanniques sans surveillance réglementaire ni autorisation. L’utilisation des services d’une entité non autorisée est extrêmement problématique si l’entreprise rencontre des difficultés financières.

En être témoin

« Vous n’aurez pas accès au Financial Ombudsman Service ni ne serez protégé par le Financial Services Compensation Scheme (FSCS), il est donc peu probable que vous récupériez votre argent si les choses tournent mal. »

L’organisme de surveillance britannique a imposé des exigences strictes à plus de 50 000 sociétés financières au Royaume-Uni. Afin d’opérer légalement dans le pays, ces sociétés sont tenues de respecter certaines exigences, notamment l’enregistrement de la société et la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent.

En termes simples, les entreprises liées à la cryptographie devront obtenir une licence de cryptographie approuvée par la FCA et adopter les restrictions KYC pour les clients.

Dans le cadre du régime d’enregistrement des cryptoactifs FCA AML / CTF, toute entreprise qui ne s’est pas conformée aux règles anti-blanchiment d’argent peut être suspendue et celles qui n’ont pas satisfait aux exigences ne sont pas autorisées à mener des activités commerciales réglementées dans le pays.

FTX n’est pas la seule entreprise à être passée sous le radar du chien de garde britannique. Depuis que l’intérêt et les investissements dans le marché de la cryptographie ont commencé à fleurir tout au long de l’année 2021, les régulateurs du monde entier ont accordé une attention particulière à leurs opérations.

La surveillance est devenue plus intense depuis que l’industrie naissante a constamment atteint des records de criminalité.

La Financial Conduct Authority a demandé que les bourses de crypto-monnaie et les plateformes de trading obtiennent les licences appropriées ; le non-respect de cette demande entraînera le blocage par la FCA de l’accès aux marchés nationaux pour les échanges étrangers de crypto-monnaie qui ne sont pas enregistrés dans le pays.

L’année dernière, Binance était la cible des chiens de garde britanniques et japonais en raison de son manque de licences nationales. La principale bourse a dû procéder à des ajustements pour satisfaire aux conditions fixées par l’autorité.

Un nombre important d’organismes de réglementation et d’institutions financières d’autres pays ont émis des avertissements assez similaires à ceux émis par le Royaume-Uni. La Corée du Sud en est un exemple.

Les entreprises opérant dans l’industrie de la crypto-monnaie dans le pays devront s’enregistrer auprès des autorités compétentes et acquérir les autorisations nécessaires.

S’ils ne se conforment pas, le blocage de leurs sites Web prendra effet immédiatement. De plus, les consommateurs qui participent à ces transactions sans licence courent le risque d’encourir des pénalités.

FTX pour sauver les entreprises en difficulté

En plus de la pression réglementaire sur son opération non autorisée, il y a un autre facteur qui a mis FTX sous les projecteurs récemment : sa capacité à renflouer les sociétés de cryptographie en faillite.

La discussion de Sam Bankman Fried avec Squawk Box de CNBC a mis en évidence ce potentiel héroïque. Le PDG de FTX a indiqué que la société avait 1 milliard de dollars à dépenser pour des acquisitions et des renflouements.

Alors Sam a repris sa cape, et nous pourrions voir un autre renflouement dans un avenir proche, bien que le PDG n’ait pas précisé le montant. Sur Twitter, la spéculation a récemment augmenté que Voyager aurait pu être le prochain nom.

Sam a vérifié dans l’interview que FTX est toujours en bonne santé.

La société à l’origine de l’échange FTX semble bien résister pendant cet hiver crypto. FTX et Sam Bankman-Fried sont encore loin de manquer de capital pour saisir les opportunités fantastiques du marché, qui vire au rouge en raison de l’échec du rebond des prix du Bitcoin (BTC).

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