FTX était sous le radar des procureurs américains avant l’effondrement

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  • Le bureau du procureur du district sud de New York enquêtait sur FTX des mois avant son effondrement
  • L’enquête était liée à la loi américaine sur le secret bancaire

L’échange cryptographique le plus infâme du marché actuellement – FTX – a de nouveau attiré l’attention. Cette fois-ci, la bourse a fait la une des journaux pour sa relation avec les régulateurs américains. Selon les derniers rapports de Bloomberg, l’échange était sous le radar des procureurs américains bien avant même qu’il ne s’effondre.

Notamment, l’enquête a été menée par le bureau du procureur américain du district sud de New York, avec Damian Williams à la tête de l’affaire. Le rapport indique que le bureau a enquêté sur les échanges cryptographiques présents aux États-Unis et à l’étranger. Et, l’un de ces échanges était FTX.

En particulier, l’agence cherchait à savoir si ces bourses étaient conformes ou non à la loi sur le secret bancaire, également appelée loi sur la monnaie et les transactions étrangères. La loi oblige les institutions financières à tenir des registres appropriés des transactions financières dépassant la limite quotidienne de 10 000 $. L’objectif de la loi est de prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Et, cette loi a déjà été mise à profit contre les échanges cryptographiques prétendant n’avoir aucun client américain.

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Fait intéressant, le développement survient quelques jours après qu’il a été signalé que les procureurs avaient ouvert une enquête sur le grand effondrement de FTX. L’échange de crypto a déposé son bilan le 11 octobre 2022, après avoir échoué à lever des fonds pour combler son trou de 8 milliards de dollars.

L’effet domino de FTX menace d’éliminer Genesis

De plus, la chute de FTX a pesé lourdement sur les autres plateformes de cryptographie et les investisseurs. Et, le dernier qui menace de mordre la poussière est Genesis Global Trading. La société est une filiale de Digital Currency Group (DCG) et a récemment suspendu les retraits sur sa plateforme de prêt. La plate-forme, qui souffrait déjà des conséquences de l’effondrement de 3AC, a déclaré avoir subi davantage de dommages en raison de la chute de FTX.

Et, selon le dernier rapport de Bloomberg, Genesis pourrait également se diriger vers la faillite. La nouvelle arrive alors que les efforts de la plateforme pour collecter des fonds ont été vains.

Alors que le sort de Genesis reste incertain, son effet d’entraînement s’est fait sentir sur l’autre filiale de DCG – Grayscale. Cela a eu un impact si énorme qu’au moment de mettre sous presse, son Bitcoin Trust (GBTC) se négociait avec une décote de plus de 45%, selon YCharts. Notamment, le Bitcoin Trust est sur une tendance à la baisse depuis que Genesis a suspendu les échanges. Et, le vent n’a pas tourné malgré assurances de Grayscale et Coinbase.

Mise à jour : Ajout d’informations sur la faillite de Genesis



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