Iris Ramaya Au, l'ancienne petite amie du fraudeur cryptographique admis Adam Iza, surnommé «The Godfather», a accepté de plaider coupable à une accusation d'impôt pénal fédéral.
L'UA a plaidé coupable à un seul chef d'accusation d'avoir donné une fausse déclaration de revenus « pour avoir omis de signaler plus de 2,6 millions de dollars de gains mal acquis qu'elle a obtenus via les activités criminelles de son petit ami », a indiqué le ministère américain de la Justice dans un communiqué du 5 mars.
Son ex-petit ami, IZA, a plaidé coupable en janvier à son implication dans plusieurs régimes illicites de 2020 à 2024, notamment en obtenant frauduleusement Facebook et Meta Advertising Comptes and Credit et vendant l'accès à ces comptes.
« IZA a obtenu des millions de dollars de revenus non déclarés à la suite de ces régimes », a déclaré le ministère de la Justice.
Dans la direction d'IZA, Au a créé des sociétés Shell et a ouvert des comptes bancaires au nom de ces entités, a-t-il ajouté.
Elle a ensuite utilisé les fonds illicites pour payer environ 1 million de dollars pour soudoyer les députés de Los Angeles et acheter ou louer des biens immobiliers de luxe, des voitures, des bijoux et des vêtements.
AU et IZA ont également utilisé les gains mal acquis pour payer «l'activité récréative», qui était évaluée à près de 10 millions de dollars et pour acquérir environ 16 millions de dollars en crypto-monnaie.
Iza, qui a également fondé la plate-forme de trading de la cryptographie Zort, s'est coupée pour complot contre les droits, la fraude par fil et l'évasion fiscale.
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Il a également admis avoir remboursé les députés du département du shérif du comté de Los Angeles pour lui assurer une sécurité privée et leur a demandé d'obtenir des «mandats de perquisition et des informations confidentielles d'application de la loi ciblant les personnes avec lesquelles IZA avait des litiges financiers et personnels», a déclaré le ministère de la Justice.
Dans son plaidoyer, l'AU a admis qu'elle avait transféré plus de 2,6 millions de dollars de ces différents comptes à ses comptes bancaires personnels entre 2020 et 2023.
Elle risque jusqu'à trois ans de prison fédérale, tandis qu'IZA fait face à 35 ans et sera condamnée le 16 juin.
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