Europol arrête 5 cadres supérieurs de Bitzlato

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L’agence de police de l’Union européenne (Europol) a déclaré avoir arrêté cinq cadres supérieurs de l’échange sanctionné de Bitzlato.

L’agence européenne a déclaré le 23 janvier que les personnes arrêtées comprenaient le PDG, le directeur financier et le directeur marketing en Espagne.

L’arrestation a été effectuée à la suite de huit perquisitions domiciliaires en Espagne, à Chypre, au Portugal et aux États-Unis.

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Au cours de la perquisition, Europol a déclaré avoir saisi environ 18 millions d’euros (19,5 millions de dollars) de crypto-monnaie et gelé plus de 100 comptes cryptographiques détenant des actifs d’une valeur d’environ 50 millions d’euros (54,3 millions de dollars).

Europol a ajouté que Bitzlato avait facilité le blanchiment de divers crypto-actifs, dont 119 Bitcoins d’une valeur de 2,1 milliards d’euros.

Une analyse plus approfondie d’Europol a révélé qu’environ 46 % des actifs échangés via Bitzlato, d’une valeur d’environ 1 milliard d’euros (1,08 milliard de dollars), étaient liés à des activités criminelles.

Le 18 janvier, le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a été arrêté par les autorités américaines pour avoir dirigé une entreprise de transfert d’argent. En outre, le principal échange cryptographique Binance a été nommé parmi les trois principaux destinataires des fonds illégaux de Bitzlato.

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