Le ministère américain de la Justice a porté plainte contre trois individus, les accusant de collaborer à une opération frauduleuse de cryptomonnaie totalisant près de 2 milliards de dollars.
Un citoyen australien est accusé d’avoir fondé cette prétendue opération frauduleuse, tandis que deux Américains sont accusés d’avoir fait la promotion de l’entreprise en son nom.
L’arnaque cryptographique promettait des taux de rendement élevés
Le ministère américain de la Justice a récemment affirmé que le citoyen australien Sam Lee, résidant à Dubaï, avait cofondé HyperFund. Le régulateur affirme qu’HyperFund a attiré les individus avec des promesses trompeuses de rendements élevés sur les opérations de minage de cryptomonnaies.
« Les accusés sont accusés d’avoir fraudé des investisseurs à hauteur de 1,89 milliard de dollars. Comme le prétendent des documents judiciaires, les accusés ont faussement déclaré que les investisseurs recevraient des rendements substantiels provenant des opérations d’extraction de cryptomonnaie, qui n’existaient pas en réalité.
Le ministère de la Justice a réitéré aux investisseurs que si un investissement semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas, un avertissement commun à tout investisseur novice.
La société a revendiqué des rendements substantiels pour les investisseurs, laissant espérer un doublement, voire un triplement de leur investissement initial.
« Le matériel promotionnel d’HyperFund aurait fait diverses fausses déclarations, notamment selon lesquelles les investisseurs qui achetaient des « adhésions » à HyperFund recevraient entre 0,5 % et 1 % par jour en récompenses passives jusqu’à ce que la société double ou triple l’investissement initial de l’investisseur. «
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Escroqueries cryptographiques ces derniers temps
Cela fait suite à des rapports récents faisant état d’une baisse substantielle des revenus d’escroquerie et de piratage cryptographiques en 2023 par rapport aux années précédentes, il y a eu une baisse notable de 29,2 % des escroqueries cryptographiques spécifiquement en 2023 par rapport à 2022.
Le rapport a également souligné un changement de tactique, de nombreux fraudeurs cryptographiques adoptant des stratégies d’escroquerie amoureuse, communément appelées « boucherie de porcs ». Cette approche ciblant les individus ajoute une couche de complexité aux escroqueries, les rendant plus difficiles à découvrir.
Cependant, l’année dernière, Scam Sniffer a découvert que les Wallet Drainers avaient pris environ 295 millions de dollars à environ 324 000 victimes.
Cependant, il semble que les escrocs tournent leur attention vers les citoyens âgés, ce qui peut sembler une cible plus facile à extorquer des fonds.
En septembre 2023, BeInCrypto a couvert un incident au cours duquel une personne de 82 ans a été victime d’une arnaque. L’agresseur s’est fait passer pour un représentant de la Federal Trade Commission des États-Unis, persuadant la personne âgée de lui accorder l’accès à son ordinateur sous prétexte de contribuer à la prévention de la fraude.
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Au lieu de cela, l’escroc a réussi à contraindre l’homme de 82 ans à transférer de petites quantités de Bitcoin dans le but de piéger de prétendus pirates informatiques.
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