Un Australien et un Californien font face à des accusations liées à un prétendu stratagème frauduleux de Ponzi en crypto-monnaie, amassant plus de 25 millions de dollars de gains mal acquis.
David Gilbert Saffron et Vincent Anthony Mazzotta Jr. auraient mis en place un stratagème trompeur qui promettait faussement aux investisseurs des rendements élevés grâce à divers programmes de trading.
Schéma Crypto Ponzi, utilisation de l’IA publicitaire
Selon une déclaration récente, le duo opérait sous plusieurs noms. Ces noms comprenaient Circle Society, Bitcoin Wealth Management et Cloud9Capital. Le duo aurait détourné des fonds destinés à des investissements cryptographiques afin de financer leur style de vie somptueux.
Cependant, la création d’une fausse entité, la « Federal Crypto Reserve », a aggravé le stratagème frauduleux, obligeant les victimes à effectuer des paiements supplémentaires pour une prétendue récupération des pertes.
David Gilbert Saffron, utilisant des pseudonymes comme Blue Wizard et Bitcoin Yoda, aurait caché son identité tout au long de l’opération trompeuse.
Face à une peine de prison potentielle substantielle pour le système Crypto Ponzi
Les accusations portées contre Saffron et Mazzotta incluent un complot en vue de commettre une fraude électronique. De plus, complot visant à entraver la justice, complot visant à commettre du blanchiment d’argent et blanchiment d’argent.
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Parallèlement, l’acte d’accusation révèle en outre leurs tentatives d’entraver la justice en détruisant des preuves. En outre, falsification des dossiers et dissimulation de la source des investissements cryptographiques des victimes.
Cependant, ils auraient exécuté cela grâce à des techniques telles que le « saut de blockchain » et l’utilisation de mélangeurs et de gobelets cryptographiques.
S’il est reconnu coupable, l’accusé risque une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Saffron risque 10 ans supplémentaires pour les crimes commis alors qu’il était en liberté provisoire.
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