Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé deux personnes pour avoir prétendument exploité un système de Ponzi de crypto-trading d’intelligence artificielle (IA) de 25 millions de dollars.
Selon l’annonce du 12 décembre, le ressortissant australien David Gilbert Saffron et le résident de Los Angeles Vincent Anthony Mazzotta Jr. sont accusés d’exploiter des programmes de trading qui « ont faussement promis d’utiliser un robot de trading automatisé à intelligence artificielle pour échanger les investissements des victimes sur les marchés de crypto-monnaie et gagner beaucoup d’argent ». – générer des bénéfices.
Cependant, après avoir reçu les dépôts des utilisateurs, les deux individus auraient dépensé l’argent pour « des vols en jet privé affrétés, des chambres d’hôtel de luxe, la location d’hôtels privés, un chef personnel et des agents de sécurité privés ».
Les accusés sont également accusés d’avoir dissimulé les investissements en crypto-monnaie des victimes via des échanges inter-chaînes et l’utilisation de mélangeurs de crypto-monnaie pour échapper à la détection. Le système fonctionnait sous différents noms tels que Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve et Cloud9Capital.
« Saffron et Mazzotta sont accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique, de complot en vue d’entraver la justice, de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et de blanchiment d’argent. Saffron aurait également commis des crimes alors qu’il était en liberté provisoire. »
Depuis la sanction l’année dernière du mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash, le DOJ américain s’est largement concentré sur le renforcement de la conformité des entités blockchain. Le 9 décembre, le DOJ a révélé ses méthodes de surveillance de la conformité de l’échange de crypto-monnaie Binance depuis son règlement de 4,3 milliards de dollars pour blanchiment d’argent et violation des sanctions américaines.
Plusieurs sections de la division pénale du DOJ surveilleront de près les activités de la bourse, notamment la section chargée du blanchiment d’argent et du recouvrement d’avoirs, la section chargée de la sécurité nationale, la section chargée du contre-espionnage et du contrôle des exportations, ainsi que le bureau du procureur des États-Unis du district ouest de Washington. .
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