Des millions de dollars récupérés dans la crypto alors qu'un système de fraude de 100 millions de dollars s'effondre

Cryptomonnaie Les saisies montrent comment les produits de la fraude se sont déplacés sur les marchés numériques

Des millions de dollars en crypto-monnaie liés à un stratagème de fraude à l'investissement de 100 millions de dollars ont été saisis alors que les procureurs fédéraux ont obtenu une peine de cinq ans de prison contre Geoffrey K. Auyeung, selon le bureau du procureur américain du district ouest de Washington le 9 juin 2026.

Les enquêteurs ont retracé le stratagème jusqu'à de prétendus hydrocarbures et gaz investissements de stockage à Rotterdam, aux Pays-Bas et à Houston. Les victimes ont envoyé des fonds sur des comptes qu'elles pensaient servir de véhicules de dépôt fiduciaire, a détaillé le ministère de la Justice (DOJ).

Une fois reçu, « l’argent était rapidement transféré vers d’autres comptes, transféré à l’étranger ou utilisé pour acheter des produits ». crypto-monnaiesy compris bitcointether, pièce en USD et Ethereum, via crypto-monnaie bourses telles que Gemini, Bitstamp et Coinbase », a noté le DOJ. crypto-monnaie a ensuite été transféré sur des comptes à la crypto-monnaie échangez Binance.

Les procureurs ont déclaré :

« Près de 100 millions de dollars de produits de la fraude ont transité par les comptes bancaires qu'il a ouverts et liés à crypto-monnaie échanges »

Les archives judiciaires indiquent qu'Auyeung a ouvert au moins 81 comptes bancaires dans 24 institutions financières. Il a également ouvert 19 comptes répartis sur huit crypto-monnaie échanges. Entre juin 2022 et juillet 2024, ces comptes ont reçu 97,1 millions de dollars de virements électroniques et de dépôts de tiers.

Les autorités ont décrit la cryptographie comme un canal clé de blanchiment plutôt que comme un argument de vente original. La fraude présumée était centrée sur de fausses opportunités de stockage de réservoirs de pétrole. Crypto est entré dans l'affaire après que les fonds des victimes ont atteint des comptes contrôlés par Auyeung et ont transité par des bourses, des comptes offshore et des adresses liées à des co-conspirateurs étrangers.

Saisi Cryptomonnaie Les actifs mettent en évidence la voie à suivre vers les efforts de rétablissement des victimes

Les victimes font face à un processus de réparation toujours en cours devant les tribunaux, les procureurs réclamant 24 707 031 $. Une victime est venue du Royaume-Uni pour assister au prononcé de la peine et confronter Auyeung. Le tribunal a évoqué l'ampleur de ce comportement en imposant une peine de cinq ans de prison.

Les risques financiers d'Auyeung s'étendent au-delà de l'emprisonnement. Il a confisqué environ 2,3 millions de dollars en fonds et en espèces saisis sur des comptes bancaires et à son domicile, ainsi qu'une Audi SQ8. Il a également accepté de renoncer à environ 300 000 $ de fonds bancaires en vue de la restitution.

Le DOJ a déclaré :

« Il a en outre accepté de ne pas contester la confiscation civile de quelque 7,1 millions de dollars saisis dans divers portefeuilles de cryptomonnaies. »

Les procureurs ont également affirmé qu'Auyeung avait continué à communiquer avec les co-conspirateurs après son inculpation et son arrestation. D'août 2024 à décembre 2025, il a accepté 400 000 $ supplémentaires de commissions acheminées via des comptes au nom de sa femme, selon le gouvernement.