Les autorités argentines ont arrêté un ressortissant russe pour avoir blanchi des millions de crypto-monnaies liées au groupe nord-coréen Lazarus.
Les autorités argentines ont arrêté un ressortissant russe de 29 ans pour blanchiment d'argent, découvrant ainsi une opération de plusieurs millions de dollars basée dans le pays.
Selon un rapport de la société d'analyse de blockchain TRM Labs, le suspect est accusé d'avoir blanchi des cryptomonnaies illicites du groupe nord-coréen Lazarus, entre autres entités criminelles. L'enquête a révélé un réseau complexe de transactions sur plusieurs blockchains et actifs, impliquant plus de 2 400 transferts en cryptomonnaies pour un montant de plus de 4,5 millions de dollars en USDT sur le réseau TRON.
Au cours de l'opération, les autorités ont saisi plus de 120 000 dollars de crypto-monnaies et 15 millions de dollars supplémentaires dans d'autres propriétés contrôlées par le suspect. Selon les médias locaux, le stratagème utilisait un robot Telegram pour convertir des roubles russes, des pièces de monnaie stables, des euros et des dollars américains en pesos argentins.
L'enquête, initiée en novembre 2023 par l'Unité fiscale spécialisée de San Isidro dans les enquêtes sur la cybercriminalité et dirigée par le procureur Alejandro Musso, a découvert qu'une partie des 100 millions de dollars volés lors du piratage de Harmony Bridge avait été versée dans un portefeuille cryptographique en Argentine.
Selon les rapports, le suspect a également effectué de nombreuses transactions via des comptes Binance, tant au niveau national qu'international, suggérant un réseau complexe impliquant des opérations russes et argentines.
L'enquête s'inscrit dans le cadre des récentes mesures prises par Binance pour renforcer ses efforts de conformité à la suite d'un règlement de 4,3 milliards de dollars avec le ministère américain de la Justice et d'autres autorités. Comme crypto.news l'a rapporté plus tôt, la bourse prévoit d'augmenter ses effectifs de 1 000 nouveaux employés, dont 20 % seront affectés à des postes de conformité d'ici la fin de 2024.