Depuis 2014, des efforts importants ont été déployés pour développer et mettre en œuvre une infrastructure permettant de prévenir, détecter et enquêter sur les transactions Bitcoin et autres cryptomonnaies. Aujourd’hui, il existe de nombreux outils disponibles pour les institutions financières, les régulateurs, les forces de l’ordre et les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) qui permettent aux techniques et outils avancés de suivre et d’analyser les transactions Bitcoin et Crypto, conduisant à l’identification et à l’arrestation de criminels dans divers cas. Le niveau de traçabilité du bitcoin est en réalité plus élevé que dans de nombreux autres systèmes financiers, notamment en espèces, où les transactions peuvent être beaucoup plus opaques.
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