L'univers des crypto-monnaies est une mer de spéculations, et parfois, la vérité prend un peu de débit pour faire surface.
La récente enquête a révélé un tas de liens troubles entre les jetons de courte durée mais notoires Melania et la Balance et la même équipe de créateurs sommaires. Ce qui semblait être séparé, sans rapport et isolé des événements est maintenant jugé, et les juges (un mélange de passionnés de crypto et d'experts) ne sont pas satisfaits de ce qu'ils voient.
Découvrir le réseau des transferts transversaux
Depuis un certain temps maintenant, les gens soupçonnent que Melania et Balance ont la même mère. Mais en l'absence de preuves concrètes, les théories ont dû prendre une nature spéculative. Récemment, cependant, l'analyse des transferts transversales a donné à ces théories un coup de vie. De plus, le moment des différentes transactions montre clairement que Melania et Balance sont plus que de simples projets soeurs; Ils partagent une équipe d'origine commune. Et comme toujours, le scénario réglementaire tant abouti est la cerise sur le gâteau.
L'enquête a commencé par l'examen des opérations de tireurs d'élite sur Melania, un jeton qui a provoqué un ruckus lors de son introduction. Un compte qui a rapidement attiré l'attention a été celui identifié par l'adresse P5TB4. Ce compte réalisait des métiers importants – clairement visibles sur la blockchain – et s'éloignait avec un gros bénéfice. En ce qui concerne les analystes, ce n'était pas ce qui a haussé les sourcils. Ce qui a haussé les sourcils et les a rapprochés, c'est la somme d'argent stupéfiante que ce compte avait gagné et était très probablement encore.
Après la génération de ces bénéfices, P5TB4 les a tous déplacés à l'adresse: 0xcea. Ce portefeuille, déjà connecté à l'entité derrière le projet Melania, faisait partie d'une séquence de transferts en mouvement des actifs à travers plusieurs réseaux de blockchain via le protocole de transfert croisé USDC (CCTP). Lorsqu'ils sont examinés de près, ces connexions ne semblaient pas aléatoires. Ils ont souligné les mêmes individus – aux créateurs de Melania ou à quelqu'un de étroitement associé au projet – avec l'équivalent d'un travail intérieur: éliminer leur propre lancement de jeton, acheter dans leur propre jeton dès le début et profiter de le faire.
Connexion des points à la Balance et à d'autres schémas présumés de pompe et de dump
Le compte rendu des événements ne s'arrête pas à ce moment-là. Quelques semaines après l'enquête sur Melania, quelque chose de beaucoup plus préoccupant a fait surface. Il a été constaté que le même portefeuille – 0xcea – finançait maintenant un individu connu sous le nom de Defcyk, le créateur de Balance, un autre jeton suspect. L'équipe Balance avait également participé à des activités très préoccupantes, notamment un argent de 87 millions de dollars. Cette connexion rend d'autant plus certain que Melania et Balance ne sont pas seulement liées par leur apparence, mais par n'importe quelle égalité rend les enquêteurs pour l'un ou l'autre token beaucoup plus susceptibles d'être des personnages louches.
Une enquête plus approfondie a révélé que 0XCEA était également engagé dans la bibliothèque de sniping. En utilisant plusieurs adresses latérales financées via CCTP, ce portefeuille a réalisé un bénéfice considérable de 6 millions de dollars de la Balance – mirroctant exactement ce qui s'est passé avec Melania. Dans les deux cas, le même livre de jeu semblait fonctionner: lancez le jeton, achetez-le tôt avec des informations intérieures, puis vendez pour un profit.
Cependant, les liens inquiétants ne s'arrêtent pas avec Melania et Balance. Les analystes ont découvert l'implication de 0XCEA dans un certain nombre d'autres lancements de jetons, dont la plupart ont suivi un schéma inquiétant: ces jetons – frust, kacy, vibrations et même capot – ont tous été pompés et déversés, laissant de nombreux investisseurs sans méfiance avec des pertes massives. Le résultat: lancez un jeton, utilisez des informations d'initiés pour faire monter sa valeur, puis la vendre et l'encaisser, laissant derrière elle une trace d'investisseurs naufragés.
Un modèle de cupidité: 100 millions de dollars de bénéfices sur la Balance seul
Ce qui rend cette situation particulièrement troublante, ce n'est pas seulement la nature de la tromperie mais aussi sa grande échelle. Les initiés travaillant sur Melania et Balance semblent avoir réussi avec plus de 100 millions de dollars – 87 millions de dollars, pour être spécifiques, de la Balance seule. Cette échelle Payscale met ces voleurs en ligne avec Bernie Madoff et rend cette situation beaucoup plus grave. Et ce qui est pire, d'un point de vue purement éthique, c'est que ces personnes bien organisées et très motivées ont profité des investisseurs naïfs pour financer leurs propres modes de vie somptueux.
1 / Comment $ Libra a été créé par la même équipe derrière Melania et d'autres pièces de courte durée
Présentant de nouvelles preuves d'Onchain
Un fil avec CoffeeZilla 🧵 ↓ pic.twitter.com/gnwj97kapf
– Bubblemaps (@bubbleps) 17 février 2025
Les programmes pour lesquels ces investisseurs ont chuté ont eu un impact sérieux sur de nombreuses personnes. Ils auraient pu être attirés par la promesse de rendements élevés et la nature sérieuse des projets. Mais derrière la façade se trouvait un effort coordonné pour duper de nombreuses personnes à penser qu'elles investissaient dans des préoccupations légitimes, tandis que tous les cerveaux faisaient la cuisson d'un complot à manipuler le marché qui laisserait beaucoup d'entre nous (oui, beaucoup d'entre nous) avec un investissement sérieux pertes.
La vue d'ensemble: culture de pompe et de fumée dans le monde de la cryptographie
L'équipe derrière Melania et Balance n'est pas seule. Malheureusement, il fait partie d'un mouvement plus important dans le monde des crypto-monnaies, où les opérations de pompe et de déluche deviennent un événement dangereusement courant. Bien que les escroqueries de ce type aient toujours été présentes sur les marchés traditionnels, le marché de la cryptographie – avec ses oscillations de prix sauvages, ses investissements à peine négociés et ses zones grises réglementaires – devient quelque chose d'un paradis pompe et pompier.
Cela sert de récit édifiant pour les investisseurs. Dans le domaine de la crypto, il est crucial de rester vigilant, de déterminer la légitimité des projets et d'être conscient des nombreux risques présents. Melania et Balance ne sont que deux exemples pratiques de la raison pour laquelle cela est nécessaire – pourquoi il peut même être essentiel – de maintenir un scepticisme sain quant aux types de produits et services offerts par un marché non réglementé. Avec les projets qui se lancent et s'effondrent à un rythme rapide, il est devenu plus nécessaire que jamais pour les investisseurs de faire preuve de diligence raisonnable.
La sonde sur ces transactions trompeuses se poursuit, et il est essentiel pour le monde de la cryptographie plus large de leur en tirer des leçons. La technologie Defi et Blockchain tient des promesses importantes et significatives, mais leurs secteurs sous-jacents ne sont pas entièrement mûrs, et les risques d'investissement – en particulier ceux liés à des notions de valeur à moitié cuites ou mal comprises.
Divulgation: Ce n'est pas des conseils de négociation ou d'investissement. Faites toujours vos recherches avant d'acheter une crypto-monnaie ou d'investir dans des services.
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